Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 6 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 6: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки кабельно-проводниковой продукции № 10-01/60-111, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки кабельно-проводниковой продукции № 10-01/60-111, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору поставки кабельно-проводниковой продукции № 10-01/60-111 заключаемого между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» агентского договора на приобретение прав на программные продукты для ЭВМ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» агентского договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного агентского договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта помещений 3-го этажа в главном корпусе станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания». Принято решение: 1. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания», внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго» (приложение № 1 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества руководствоваться утвержденным регламентом при определении стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23 от 14 мая 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «15» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.