Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 2.1-2.3 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит», проводимого по итогам 2012 финансового года, следующий вопрос и утвердить формулировку решения по нему: № п/п Формулировка вопроса Формулировка решения повестки дня по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров годового общего собрания акционеров 1 Утверждение аудитора ОАО «Магнит» Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности. по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью Эрнст энд Янг (Ernst&Young Limited Liability Company), юридический адрес: 115035, РФ, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1. по вопросу 2.1 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 финансового года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Зайонц Александр Леонидович Российская Федерация 10.01.1967 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Махнев Алексей Петрович Российская Федерация 24.05.1976 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по вопросу 2.2 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 финансового года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Бутенко Валерий Владимирович Российская Федерация 25.11.1965 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Шхачемуков Аслан Юрьевич Российская Федерация 22.08.1962 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по вопросу 2.3 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 финансового года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Арутюнян Андрей Николаевич Российская Федерация 12.01.1969 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Галицкий Сергей Николаевич Российская Федерация 14.08.1967 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 3 Помбухчан Хачатур Эдуардович Российская Федерация 16.03.1974 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по вопросу 3 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2012 финансового года, следующего кандидата: Полное фирменное наименование кандидата: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс»; Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1022301213197; ИНН 2308052975; Место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2; Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: свидетельство от 15.02.2010г. о членстве в Некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» (Приказ МФ РФ № 578 от 26.11.2009г. о внесении сведений о НП МоАП в государственный реестр СОА), ОРНЗ 10203002910». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 04.02.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата « 04 » февраля 2013г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.