Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 15.10.2009 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.10.2009 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон»: Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» «26» января 2010г. по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Определить время начала регистрации лиц для участия в общем внеочередном собрании акционеров 10 ч. 00 мин. (время местное). Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров 11 ч. 00 мин. (время местное). Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 630110, РФ, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. 2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон». 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора). Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора)». 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Белон». Об избрании членов совета директоров ОАО «Белон». 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Белон». 3. Определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» - «03» ноября 2009 г. 4. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО «Белон»: • сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и на должность Генерального директора ОАО «Белон», • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и на должность Генерального директора ОАО «Белон», • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон», • проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Белон». Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон, могут ознакомиться с указанной информацией с «28» декабря 2009 г. в общем отделе ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени). Телефон для справок: (383) 271-86-10. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. 5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем внеочередном собрании акционеров в срок до 16 ноября 2009 года (включительно). Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон»: «Уважаемый акционер! Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о том, что «26» января 2010 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56 (конференц-зал) состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества. Место нахождения общества: 630110, РФ, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. (время местное). Регистрация лиц для участия во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «03» ноября 2009 года. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора). Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Белон» (Генерального директора)». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Белон». Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон». 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Белон». Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 630110, РФ, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу не позднее «23» января 2010 года. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. При выдвижении кандидатов в совет директоров общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «28» декабря 2009 г. в общем отделе ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени). Телефон для справок: (383) 271-86-10. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. Для регистрации лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества представляет: • Акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; • Представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, выданную в установленном законом порядке и документ, удостоверяющий личность представителя; • Представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, выданную в установленном законом порядке и документ, удостоверяющий личность представителя; • Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя; • Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников. С уважением, Совет директоров ОАО «Белон»». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «Белон» В.В. Бахметьев (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” октября 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.