Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об одобрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020−2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020−2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@ согласно приложению 1 к настоящему решению, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2. Менеджменту ПАО «Россети Сибирь» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020−2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. № 29@ и уведомления о размещении доработанного проекта изменений. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА:. 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» для применения с 1 января 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по недопущению дальнейшего увеличения количества договоров технологического присоединения с просроченными обязательствами со стороны Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложениями 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Отметить нарушение п. 2.10. Порядка организации продажи непрофильных активов Общества при совершении продажи посредством публичного предложения признанной несостоявшийся по причине наличия только одного участника. 4.Генеральному директору Общества принять меры к недопущению в дальнейшем нарушения методологии продажи непрофильных активов. О результатах доложить на заседании Совета директоров Общества в срок до 31.12.2020 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в приложение 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке)» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 г.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 18.09.2020 № 388/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “18” сентября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.