Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: htpp://www.raspadskaya.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Всего поступило 7 бюллетеней. Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по вопросам 1-8 приняты единогласно. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская. Решение, поставленное на голосование: Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Утвердить форму, дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 23 октября 2012 года с 09.00 часов по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО Распадская, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 08.30 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), форма проведения - собрание. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Распадская. Решение, поставленное на голосование: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО Распадская –04 cентября 2012 года Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Внесение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская Решение, поставленное на голосование: Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская следующие вопросы: 1. Уменьшение уставного капитала ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций. 2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская». Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская. Решение, поставленное на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Распадская: 1. Уменьшение уставного капитала ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций. 2. Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская». Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Предложение внеочередному общему собранию акционеров ОАО Распадская принять решение по вопросам повестки дня собрания» Решение, поставленное на голосование: «Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО Распадская принять следующие решения по вопросам повестки дня собрания: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Уменьшить уставный капитал ОАО «Распадская» с 3 123 199,2358162344036096 рублей до 2 812 765,7718162344036096 рублей (с 780 799 808,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 703 191 442,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 77 608 366 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2012 году Обществом у акционеров ОАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах». - по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2012 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности», общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО «Распадская» и порядка их предоставления» Решение, поставленное на голосование: «Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1. Сведения об аудиторе. 2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 02.10.2012г., по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304-2, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов» Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: «Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в федеральном выпуске газеты «ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES» не позднее 21.09.2012 года» Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу» Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2012г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания) Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев (подпись) 3.2. Дата “28” августа 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.