Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 01.03.2023. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 01.03.2023. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка. 2. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя Правления, Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2022 год. 3. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений (ключевых показателей эффективности) Председателя Правления и членов Правления Банка на 2023 год. 4. О переизбрании Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Корпоративного блока ПАО «МТС-Банк». 5. Об утверждении выплаты по программе долгосрочного премирования 2021-2023 гг. Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» за 2022 год. 6. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» за 2022 г. 7. Отчет Комплаенс-службы ПАО «МТС-Банк» за 2022 год. 8. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 г. 9. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 4 квартал и 12 месяцев 2022 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 10. Об утверждении новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк». 11. Об утверждении декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 12. Результаты Оценки комплаенс-культуры 2022 г. План митигации 2023 г. Отчет о выполнении плана митигации по результатам Оценки 2021 г. 13. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора за 2022 год. 14. Об утверждении условий заключения договора. 15. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 16. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 02.03.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.