Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2008; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2008, Протокол № 04/2008; содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: РЕШЕНИЕ 1: Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным голосованием (в форме очного собрания) 25 июня 2008 года в 14 часов 00 минут в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 25 июня 2008 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу. Предлагается определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б. Определить, что в связи с принятием в 2007 году годовым общим собранием акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям категории «А», владельцы указанных акций имеют право участвовать в созываемом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня. РЕШЕНИЕ 2: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, ОАО Выборгский судостроительный завод за 2007 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора. 2. О распределении прибыли по результатам 2007 года, в том числе, о невыплате дивидендов по итогам 2007 года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод. 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод. 6. Об утверждении Аудитора ОАО Выборгский судостроительный завод. 7. Об утверждении Устава ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 13: Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды за 2007 год не выплачивать. Генеральный директор ОАО «Выборгский судостроительный завод» В.Г.Левченко М.П. 04 мая 2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.