Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: по пункту 1. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 2. «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимали участие в голосовании –1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании –1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» Никонова Александра Дмитриевича. 2. Избрать членом Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» Гусева Владимира Сергеевича – заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 год. Решение: 1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Страхование имущества ООО «Росгосстрах» с 01.01.2015 по 31.12.2017 Страхование автотранспортных средств ОАО «СОГАЗ» с 15.01.2015 по 14.01.2016 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «СОГАЗ» с 12.01.2015 по 11.01.2016 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» с 01.02.2015 по 31.01.2016 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в части утверждения на Совете директоров Общества Страховщика до заключения договора страхования. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль над соблюдением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 г. по 2016 г. Решение: Внести изменения в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (далее – Стратегия) в части: - корректировки Дорожной карты реализации Стратегии с учетом перерасчета цифровых показателей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества; - замены основной платформы, применяемой для автоматизации бизнес-процессов, с платформы SAP на платформу 1С, в соответствии с принципами импортозамещения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. Решение: 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Никонова Александра Дмитриевича; Цветкова Юрия Дмитриевича; 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Гусева Владимира Сергеевича – заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»; Динмухаметова Марата Николаевича – начальника Департамента технологического развития и инноваций ОАО «МРСК Северо-Запада»; Сидорову Татьяну Александровну – начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада»; Чередниченко Сергея Викторовича – И.о. начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Председатель Центральной конкурсной комиссии: Нестеренко Владимир Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада». Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии: Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада»; Члены Центральной конкурсной комиссии: Гусев Владимир Сергеевич – заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»; Луцкович Виктор Евгеньевич – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада»; Никифоров Дмитрий Сергеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада»; Мизгин-Сомов Анатолий Алексеевич – директор по логистике и МТО – начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада»; Ягодка Денис Владимирович – заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Северо-Запада»; Динмухаметов Марат Николаевич – начальник Департамента технологического развития и инноваций ОАО «МРСК Северо-Запада»; Сидорова Татьяна Александровна – начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада»; Егорова Мария Викторовна – начальник Управления инвестиций ОАО «МРСК Северо-Запада»; Белякова Наталья Алексеевна – начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада»; Чередниченко Сергей Викторович – И.о. начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Северо-Запада»; Катаев Валерий Васильевич – главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»; Бердникова Светлана Викторовна – ведущий эксперт Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»; Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса): Фомичев Алексей Сергеевич – начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада»; Чурина Мария Валерьевна – ведущий специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). ВОПРОС № 6: Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2015 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации Дивиденды функционирования и развитию (без налога) распределительного электросетевого комплекса апрель 16 377 0 май 16 377 0 июнь 16 377 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора об исполнении Плана-графика Общества реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2014 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора поставки (то есть стоимость всех поставляемых по договору 8 (Восьми) комплектов информационно-технической документации по вопросам проектирования электрических сетей – «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) – РУМ-2015 (далее – ИТД) умноженных на их цену) между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) на момент его заключения составляет 240 720,00 (двести сорок тысяч семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС в размере 18 % – 36 720,00 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать) рублей. Стоимость за комплект ИТД, количество комплектов ИТД могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных Договором, действующим законодательством РФ. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Покупатель; ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – Поставщик. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю 8 (Восемь) комплектов ИТД, а Покупатель обязуется принять ИТД и оплатить их стоимость. Один комплект РУМ состоит из шести выпусков. Сроки и условия поставки: Поставка ИТД осуществляется Поставщиком по одному выпуску соответственно в марте, мае, июле, сентябре, ноябре, декабре месяцах. Поставка ИТД осуществляется Поставщиком почтой или нарочным по месту нахождения субъектов, входящих в организационную структуру Покупателя, по одному комплекту в каждый адрес (указанный в Договоре). Право собственности на ИТД, а также риски случайной гибели или случайного повреждения ИТД переходят к Покупателю с момента передачи ИТД и подписания Сторонами товарных накладных. В случае обнаружения Покупателем после приёмки ИТД отступлений от условий Договора, в том числе по количеству и качеству, которые не могли быть установлены при способе приёмки, указанном в Договоре, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан по требованию Покупателя заменить или допоставить ИТД в соответствии с Договором. Цена Договора: Стоимость поставки одного комплекта (шесть выпусков) ИТД согласно обоснованию стоимости поставки одного комплекта РУМ-2015 (приложение к Договору) составляет 30 090,00 руб. (тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 руб. (четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек). Цена Договора (то есть стоимость всех поставляемых по Договору 8 (восьми) комплектов ИТД умноженных на их цену) на момент его заключения составляет 240 720,00 (двести сорок тысяч семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС в размере 18 % - 36720,00 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать) рублей, и распределяется по субъектам Покупателя в соответствии с приложением к Договору. Стоимость за комплект ИТД, количество комплектов ИТД могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных Договором, действующим законодательством РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 или до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Если по окончании указанного срока действия Договора ни одна из Сторон не высказала свои намерения о расторжении Договора в письменной форме, срок действия Договора продлевается на 12 месяцев на тех же условиях. Условие о продлении срока действия Договора применяется неограниченное количество раз. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) составляет 45 076 000 (Сорок пять миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, что составляет 6 876 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Исполнитель; ОАО «Псковэнергоагент» – Заказчик. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: транспортное обслуживание Заказчика с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в объеме 160 000 часов работы автомобилей, 2 090 тыс. км пробега, включая обслуживание по дополнительным и срочным заявкам. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 45 076 000 (Сорок пять миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, что составляет 6 876 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Срок оказания услуг: Услуги, указанные в Договоре, должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки: Начало: 01.01.2015 Окончание: 31.12.2015 Срок действия Договора: Действие Договора распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Договор действует до 01.01.2016. ВОПРОС № 11: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2015 № 180/22. 2.5. Дополнительная информация по лицу, избранному в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа: Гусев Владимир Сергеевич. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 24.04.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.