Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Внеочередное Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 25 октября 2017г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 732 633 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 732 633 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 475 786 Наличие кворума: есть (64,94%) По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 732 633 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 732 633 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 475 786 Наличие кворума: есть (64,94%) 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора поручительства №00590017-3, заключаемого ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109, для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении совершения сделки между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00590017-3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум: Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 475 786 475 786 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 --- --- * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 475 786 475 786 0 0 0 0 % 100,00 100,00 0,00 0,00 --- --- * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»: Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ПАО «Наука-Связь» (поручитель) с ПАО Сбербанк (кредитор) в качестве обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109, (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 170 000 000 руб., увеличенной на сумму процентов и других платежей по данному договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109 для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 1. Одобрить совершение сделки между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров – Бейрита К.А., Меньшенина И.Л., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И. А., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк. Существенные условия договора поручительства: - сделка является договором поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. - Стороны сделки: Кредитор – ПАО Сбербанк Поручитель - ПАО «Наука-Связь» - Предмет договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109, включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением Заемщиком обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. - И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся Приложением №1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его неотъемлемой частью. Существенные условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии: - Стороны сделки: Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк. Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь». - Предмет кредитного договора: по кредитному договору Кредитор открывает возобновляемую кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. - Сумма финансирования: 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей. - Срок финансирования: 546 дней. - Целевое использование: для финансирования текущей деятельности. - Процентная ставка: 11,3 (Одиннадцать целых три десятых) процентов годовых. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Никашкину Дмитрию Викторовичу подписать (заключить) от имени ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договор поручительства №00590017-3. 2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 27 октября 2017 г., Протокол №03/17. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «27» октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.