Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 1.1. Увеличить количественный состав Правления ОАО «Э.ОН Россия» до 5 человек. 1.2. Сформировать Правление ОАО «Э.ОН Россия» в следующем составе: 1. Широков Максим Геннадьевич – председатель Правления 2. Йорг Тумат 3. Липатов Тимур Владимирович 4. Ульф Баккмайер 5. Попов Игорь Викторович. Фамилия, имя, отчество: Йорг Тумат Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % Фамилия, имя, отчество: Липатов Тимур Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % Второй вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Увеличить количественный состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству до 8 человек. 2.2. Избрать в состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству Совета директоров Общества Йорга Тумата. 2.3. Прекратить полномочия члена Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Себастиана Айзенберга. 2.4. Включить в состав Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Йорга Тумата, избрав его заместителем Председателя Комитета. 2.5. Прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Себастиана Айзенберга, Бузова Андрея Вячеславовича. 2.6. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Йорга Тумата, Машистову Наталью Викторовну. Третий вопрос: О специальном премировании Генерального директора Общества. Решение по вопросу: 3.1. Премировать Генерального директора Общества в размере согласно приложению № 1 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 31 октября 2013 года. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить заключение договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии». Решение по вопросу: 6.1. Одобрить соглашение о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии» на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Седьмой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 7.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.09.2012, протокол №173, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.02.2013, протокол № 179, 25.07.2013, протокол № 186) в соответствии с приложением № 5 к протоколу. Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша». Решение по вопросу: 8.1. Одобрить заключение договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно приложению № 6 к протоколу. 8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2013, Протокол № 189. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «25» октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.