Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.09.2008 г., № 27 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» предложения акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» компаний Lancrenan Investments Limited («Ланкренан Инвестментс Лимитед») и Prosperity Rassvet Limited («Просперити Рассвет Лимитед»), владеющих не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик», включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15 октября 2008 г. следующих лиц: 1. Орловский Максим Николаевич. 2. Филькин Роман Алексеевич. 2. На основании поступившего в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15 октября 2008 г. следующих лиц: 1. Авдеенко Тимур Валериевич. 2. Афонин Александр Вячеславович. 3. Бартеньев Владимир Петрович. 4. Голиков Олег Павлович. 5. Дзигуа Леван Владимирович. 6. Корнеевец Владимир Сергеевич. 7. Кремер Петер. 8. Левченко Геннадий Иванович. 9. Фирсов Борис Николаевич. 10. Шевченко Иван Геннадьевич. 11. Шуб Александр Николаевич. 3. На основании поступившего в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15 октября 2008 г. следующий вопрос: «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год». 2. Отменить решение, указанное в пункте 5 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» от 29 июля 2008 г. (протокол № 23 от 30 июля 2008 г.), и утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15 октября 2008 г.: По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Фамилия, имя, отчество. 4. Фамилия, имя, отчество. 5. Фамилия, имя, отчество. 6. Фамилия, имя, отчество. 7. Фамилия, имя, отчество. 8. Фамилия, имя, отчество. 9. Фамилия, имя, отчество. 10. Фамилия, имя, отчество. 11. Фамилия, имя, отчество. По вопросу № 2 повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: На период исполнения членами Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своих обязанностей установить компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для каждого члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в квартал. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год»: «Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик от 25 июня 2008 г. об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и утвердить Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета». 4. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15 октября 2008 г., относятся: - Протоколы заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» № 23 от 30 июля 2008 г. и № 27 от 19 сентября 2008 г.; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 15 октября 2008 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.В. Дзигуа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” сентября 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.