Полный текст:

В случае возникновения сомнений в отношении любого аспекта настоящего циркулярного письма или в отношении предпринимаемых действий рекомендована консультация с биржевым брокером или иным зарегистрированным дилером ценных бумаг, менеджером банка, адвокатом, профессиональным бухгалтером или профессиональным советником. В случае продажи или передачи всех принадлежащих вам акций United Company RUSAL Plc просьба незамедлительно передать данное циркулярное письмо с прилагаемой формой доверенности на голосование покупателю или получателю, или банку, биржевому брокеру или агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или получателю. Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание данного циркулярного письма и не подтверждают точность или полноту его содержания и отказываются от какой бы то ни было ответственности за любой ущерб, так или иначе связанный с содержанием данного циркулярного письма в целом или какой-либо его части. ___________________________________________________________________________ UNITED COMPANY RUSAL PLC ( Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Торговый код: 486) ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕИЗБРАНИИ ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАНИИ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ, ОБЩИЕ МАНДАТЫ НА ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ И ВЫКУП АКЦИЙ, РЕЗОЛЮЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА, И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ___________________________________________________________________________ Уведомление о проведении годового общего собрания United Company RUSAL Plc в отеле Grand Hyatt Hong Kong по адресу: 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (Гонконг), 14 июня 2013 г. в 10:00 (время Гонконга) изложено на страницах 35 – 42 настоящего циркулярного письма. Также к настоящему документу прилагается форма доверенности на голосование на годовом общем собрании. Независимо от вашего намерения присутствовать на собрании, просьба заполнить доверенность на голосование в соответствии с указанными в ней инструкциями и передать её местному регистратору акций Компании в Гонконге, компании Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу: 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (Гонконг), в кратчайшие сроки, но не менее чем за 48 часов до назначенного времени проведения годового общего собрания или перенесённого собрания. Заполнение и передача доверенности на голосование не ограничивает право Акционера присутствовать и лично голосовать на собрании или перенесённом собрании по своему усмотрению. 13 мая 2013 г. Страница ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4 ПИСЬМО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 8 Введение 10 Переизбрание Директоров и избрание новых Директоров 10 Общие мандаты на выпуск Ценных бумаг и выкуп Акций 11 Требование SUAL Partners и Резолюция о доверии--------------------------------------------------12 Годовое общее собрание 13 Доверенность на голосование 14 Заявление об ответственности 14 Рекомендация 14 Общая информация 15 ПРИЛОЖЕНИЕ I – БИОГРАФИИ ДИРЕКТОРОВ, КАНДИДАТУРЫ КОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕИЗБРАНИЯ ИЛИ ИЗБРАНИЯ 16 ПРИЛОЖЕНИЕ II – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАНДАТУ НА ВЫКУП 31 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 35 В тексте настоящего циркулярного письма, если не указано или если из контекста не следует иное, следующие выражения имеют нижеследующее значение: «Годовое общее собрание» годовое общее собрание Компании, проводимое в отеле Grand Hyatt Hong Kong по адресу: 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (Гонконг), 14 июня 2013 г. в 10:00 (время Гонконга) «Резолюция о назначении» предложенная обычная резолюция в соответствии с определением раздела «Требование SUAL Partners и Резолюция о доверии» «Устав» устав Компании, принятый 24 ноября 2009 г., вступивший в силу с момента допуска Обыкновенных акций на Центральную торговую площадку Гонконгской фондовой биржи, в текущей редакции «Совет директоров» Совет директоров «Генеральный директор» Генеральный директор Компании «Компания» United Company RUSAL Plc, компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси, Обыкновенные акции которой торгуются на Центральной торговой площадке Гонконгской фондовой биржи (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), а в виде Глобальных депозитарных акций – на Euronext «Резолюция о доверии» предложенная обычная резолюция в соответствии с определением раздела «Требование SUAL Partners и Резолюция о доверии» «Контролирующий акционер(ы)» имеет значение, определённое в Правилах листинга «Директор(а)» директор(а), включая независимых неисполнительных директоров Компании «En+» En+ Group Limited, компания, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси, являющаяся Контролирующим акционером Компании «Euronext» Профессиональная площадка биржи NYSE Euronext в Париже «Глобальные депозитарные расписки» глобальные депозитарные расписки, каждая из которых представляет 20 Обыкновенных акций «Глобальные депозитарные акции» глобальные депозитарные акции, представленные Глобальными депозитарными расписками «Группа» Компания и её дочерние общества «Гонконгский доллар» гонконгский доллар, официальная валюта Гонконга «Гонконг» Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики «Мандат на выпуск» общий и безусловный мандат, который предполагается предоставить Директорам для исполнения права Компании распределять, выпускать, предоставлять или осуществлять иные операции с дополнительными Ценными бумагами, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 20% совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, размещенного на дату принятия соответствующей обычной резолюции об одобрении мандата на выпуск «Закон о компаниях Джерси» Закон о компаниях (Джерси) 1991 г., в текущей редакции «Последняя дата внесения изменений» 6 мая 2013 г., последняя возможная дата до публикации настоящего циркулярного письма в целях установления определённой информации, содержащейся в настоящем циркулярном письме «Правила листинга» Правила листинга Гонконгской фондовой биржи «Программа долгосрочного вознаграждения» программа долгосрочного вознаграждения, одобренная Советом директоров 11 мая 2011 г. «Центральная торговая площадка» фондовая биржа (исключая рынок опционов) управляемая Биржей, которая существует независимо и параллельно с Рынком растущих компаний Биржи «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель» «Обыкновенные акции» обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 доллара США каждая в акционерном капитале Компании (или номинальной стоимостью, определяемой в результате разделения, консолидации, пересмотра классификации или восстановления акционерного капитала Компании) «Резолюция об отставке» предложенная обычная резолюция в соответствии с определением раздела «Требование SUAL Partners и Резолюция о доверии» «Мандат на выкуп» общий и безусловный мандат, который предполагается предоставить Директорам от имени Компании для выкупа Обыкновенных акций в соответствии с действующими нормативно-правовыми требованиями, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 10% совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, размещенного на дату принятия соответствующей особой резолюции об одобрении мандата на выкуп «Ценные бумаги» Обыкновенные акции или конвертируемые в Обыкновенные акции ценные бумаги, а также опционы, варранты или аналогичные права подписки на любые Акции или конвертируемые ценные бумаги «ПЦБФ» Постановление о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 Свода законов Гонконга) «Акции» Обыкновенные акции и Глобальные депозитарные акции «Акционер(ы)» держатель(и) Акции(й) «Биржа» Гонконгская фондовая биржа «SUAL Partners» SUAL Partners Limited, компания, учреждённая в соответствии с законодательством Содружества Багамских островов, являющаяся Существенным акционером «Существенный(е) акционер(ы)» имеет значение, определённое в Правилах листинга «Кодекс поглощений» гонконгский Кодекс слияний и поглощений «Доллар США» доллар США, официальная валюта Соединённых Штатов Америки «Фунт стерлингов» фунт стерлингов, официальная валюта Великобритании «%» процент UNITED COMPANY RUSAL PLC (Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Торговый код: 486) Исполнительные директора: Г-н Олег Дерипаска Г-н Владислав Соловьёв Г-жа Вера Курочкина Г-н Максим Соков Местонахождение в Гонконге, зарегистрированное в соответствии с Частью XI Постановления о компаниях Гонконга: 11th Floor Central Tower 28 Queens Road Central Central Hong Kong (Гонконг) Неисполнительные директора: Г-н Артём Волынец Г-н Кристоф Шарлье Г-н Дмитрий Афанасьев Г-н Дмитрий Юдин Г-жа Гульжан Молдажанова Г-н Айван Глайзенберг Г-н Лен Блаватник Г-н Максим Гольдман Г-н Вадим Гераскин Зарегистрированный офис на Джерси: Ogier House The Esplanade St Helier Jersey JE4 9WG (Джерси) Независимые неисполнительные директора: Г-н Барри Чьюнг Чун-Юйэнь (Mr. Barry Cheung Chun-yuen) Г-жа Элси Льюнг Ой-си (Ms. Elsie Leung Oi-sie) Г-н Маттиас Варниг (Mr. Matthias Warnig) (Председатель) Д-р Питер Найджел Кенни (Dr. Peter Nigel Kenny) Г-н Филип Лэйдер (Mr. Philip Lader) Головной офис и основное место деятельности: Themistokli Dervi, 12 Palais D’Ivoire House P.C. 1066, Nicosia Cyprus (Никосия, Кипр) 13 мая 2013 г. Акционерам Компании Уважаемый г-н/Уважаемая г-жа, ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕИЗБРАНИИ ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАНИИ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ, ОБЩИЕ МАНДАТЫ НА ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ И ВЫКУП АКЦИЙ, РЕЗОЛЮЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА, И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 1 ВВЕДЕНИЕ Настоящее циркулярное письмо имеет своей целью предоставление вам информации о предложениях, связанных с (i) переизбранием Директоров, уходящих в отставку или полномочия которых заканчиваются на Годовом общем собрании, и избранием новых Директоров в соответствии с Уставом; (ii) предоставлением Мандата на выпуск; (iii) предоставлением Мандата на выкуп; и (iv) предоставлением общего безусловного мандата с целью увеличения общего количества Ценных бумаг, которые могут быть распределены и выпущены по Мандату на выпуск, на сумму совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, фактически выкупленного по Мандату на выкуп (если таковой имеется), (v) двумя резолюциями по требованию SUAL Partners, и (vi) Резолюцией о доверии, а также направление вам уведомления о проведении Годового общего собрания, на котором Акционерам будут предложены резолюции для рассмотрения и возможного одобрения, в том числе, указанных выше вопросов. 2 ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРОВ И ИЗБРАНИЕ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ В соответствии со Статьёй 24.2 Устава, г-жа Вера Курочкина (исполнительный Директор), г-н Артём Волынец, г-н Дмитрий Юдин, г-н Айван Глайзенберг (неисполнительные Директора), д р Питер Найджел Кенни и г-н Филип Лэйдер (независимые неисполнительные Директора) уйдут в отставку с постов директоров (по ротации). Г-жа Вера Курочкина, г-н Артём Волынец, г-н Айван Глайзенберг, д-р Питер Найджел Кенни и г-н Филип Лэйдер, имея право быть переизбранными, предложат свои кандидатуры для переизбрания на Годовом общем собрании путём принятия обычной резолюции. В соответствии со Статьёй 23.1 Устава, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Кристоф Шарлье и г-н Вадим Гераскин (неисполнительные Директора) будут находиться на должности директоров до даты Годового общего собрания и, имея право быть переизбранными, только г-жа Гульжан Молдажанова и г-н Кристоф Шарлье предложат свои кандидатуры для переизбрания на Годовом общем собрании путём принятия обычной резолюции. Г-н Дмитрий Юдин и г-н Вадим Гераскин подали в отставку с постов директоров с даты Годового общего собрания, и не предложат свои кандидатуры для переизбрания на Годовом общем собрании. Ввиду этого, Совет директоров рекомендует кандидатуру г-жи Александры Бурико и г-жи Екатерины Никитиной для назначения на посты неисполнительных Директоров. Акционерам предлагается назначить г-жу Александру Бурико и г-жу Екатерину Никитину путём принятия обычной резолюции на Годовом общем собрании в соответствии со Статьёй 23.2.1 Устава. Биографии указанных выше Директоров, кандидатуры которых предложены для избрания или переизбрания, изложены в Приложении I к настоящему циркулярному письму. 3 ОБЩИЕ МАНДАТЫ НА ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ И ВЫКУП АКЦИЙ На последнем годовом общем собрании Компании, проведённом 15 июня 2012 г., Директора получили общий мандат на выпуск Ценных бумаг и выкуп Обыкновенных акций. Действие данных мандатов истекает по завершении Годового общего собрания. Мандат на выпуск и Мандат на выкуп, которые представляют собой общие мандаты на распределение, выпуск и осуществление иных операций с Ценными бумагами до 20% и выкуп Обыкновенных акций до 10%, соответственно, от совокупной номинальной стоимости размещенного акционерного капитала Компании на дату принятия обычной и особой резолюции, будут предложены в рамках Резолюций № 4 и № 5, соответственно, на Годовом общем собрании. Обычная резолюция о расширении Мандата на выпуск с учётом совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, выкупленного (в зависимости от обстоятельств) в соответствии с Мандатом на выкуп, будет предложена в рамках Резолюции № 6 на Годовом общем собрании . Аналогично мандатам, принятым на прошлогоднем Годовом общем собрании, Мандат на выпуск и Мандат на выкуп в случае одобрения Годовым общим собранием будут действовать до первой из следующих дат: (i) завершение следующего годового общего собрания Компании; (ii) истечение срока, в течение которого следующее годовое общее собрание Компании должно быть проведено в соответствии с Уставом или действующим законодательством; или (iii) дата отзыва или изменения указанных полномочий на основании обычного решения Акционеров на общем собрании Компании. В отношении предложенного Мандата на выпуск Директора в ближайшем будущем не планируют выпускать какие-либо Ценные бумаги в рамках Мандата на выпуск. В отношении предложенного Мандата на выкуп Компания в ближайшем будущем не планирует выкупать Обыкновенные акции в рамках Мандата на выкуп. Компания выпустила 15 193 014 862 Обыкновенные акции по состоянию на Последнюю дату внесения изменений. При условии принятия обычной резолюции в отношении предоставления Мандата на выпуск после проведения Годового общего собрания Компания получит возможность выпускать новые Ценные бумаги, стоимость которых не должна превышать совокупную номинальную стоимость 3 038 602 972 Обыкновенных акций, представляющих собой 20% выпущенного акционерного капитала Компании, с учётом того, что дополнительные Акции не будут выпущены или выкуплены до даты проведения Годового общего собрания. В Приложении II к настоящему циркулярному письму представлена пояснительная записка с подробным объяснением в соответствии с требованиями Правил листинга с целью предоставления Акционерам возможности принятия информированного решения о голосовании на Годовом общем собрании за или против предложенной Резолюции № 5 в отношении предложенного Мандата на выкуп. 4 ТРЕБОВАНИЕ SUAL PARTNERS И РЕЗОЛЮЦИЯ О ДОВЕРИИ 29 апреля 2013 г. Компания получила требование от SUAL Partners, владеющей не менее сороковой части всех прав голоса всех Акционеров, с требованием рассмотреть на Годовом общем собрании резолюцию о смещении г-жи Элси Льюнг Ой-си с поста независимого неисполнительного Директора и назначении г-на Дмитрия В. Васильева, и замене г-жи Элси Льюнг Ой-си г-ном Дмитрием В. Васильевым в соответствии с Уставом в следующем порядке: (i) в уведомление о проведении предстоящего Годового общего собрания («Годовое общее собрание») включается обычная резолюция о смещении г-жи Элси Льюнг Ой-си (или о принятии отставки г-жи Элси Льюнг Ой-си в случае подачи г-жой Элси Льюнг Ой-си заявления об отставке до проведения Годового общего собрания) с должности независимого неисполнительного Директора Компании и члена Комитета по аудиту Компании с момента завершения Годового общего собрания («Резолюция об отставке»); и (ii) в уведомление о проведении Годового общего собрания включается обычная резолюция о назначении г-на Дмитрия В. Васильева в качестве нового независимого неисполнительного Директора Компании с момента завершения Годового общего собрания («Резолюция о назначении»). В соответствии с Уставом Компания обязана вынести на рассмотрение и голосование Акционеров на Годовом общем собрании Резолюцию об отставке и Резолюцию о назначении. В требовании SUAL Partners Резолюция об отставке и Резолюция о назначении связаны таким образом, что г-н Васильев назначается взамен г-жи Льюнг в случае её отставки в соответствии с Резолюцией об отставке. Учитывая данные обстоятельства, Совет директоров делает вывод о том, что Резолюция о назначении обусловлена принятием Резолюции об отставке. Биография г-на Дмитрия Васильева представлена в Приложении I к настоящему циркулярному письму. Совет директоров выражает доверие г-же Элси Льюнг Ой-си, как независимому неисполнительному Директору, которая с момента первого назначения выполняла свои обязанности с должным усердием, соблюдая принципиальность и независимость, в интересах Компании и всех её Акционеров. Соответственно, Совет директоров принял решение о включении дополнительной обычной резолюции о доверии Акционеров г-же Льюнг («Резолюция о доверии») в уведомление о проведении Годового общего собрания. С учётом того, что цель резолюции заключается в выражении желания, чтобы она оставалась в должности независимого неисполнительного Директора Компании, Совет директоров считает, что Резолюция о доверии действительна при условии отклонения Резолюции об отставке. 5 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ Уведомление о созыве Годового общего собрания изложено на страницах 35 – 42 настоящего циркулярного письма. Кроме прочего, резолюции будут предложены в отношении: (i) переизбрания Директоров, уходящих в отставку, и Директоров, полномочия которых заканчиваются на Годовом общем собрании, и избрания новых Директоров, в соответствии с Уставом; (ii) назначения ЗАО «КПМГ» аудитором Компании и предоставления Директорам полномочий для установления вознаграждения аудитора; (iii) предоставления Мандата на выпуск; (iv) предоставления Мандата на выкуп; (v) предоставления общего безусловного мандата с целью увеличения общего количества Ценных бумаг, которые могут быть распределены и выпущены по Мандату на выпуск, на сумму совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, фактически выкупленного по Мандату на выкуп; (vi) двух резолюций по требованию SUAL Partners; и (vii) Резолюции о доверии. В соответствии с Правилом 13.39(4) Правил листинга, любое голосование Акционеров на общем собрании Компании должно проводиться путём голосования бюллетенями. Поэтому председатель собрания будет требовать проведения голосования путём голосования бюллетенями по каждой резолюции, выносимой на голосование Годового общего собрания, в соответствии со Статьёй 16.14 Устава. Соответственно, голосование Акционеров по рассматриваемым и принимаемым на Годовом общем собрании резолюциям будет осуществляться путём голосования бюллетенями. 6 ДОВЕРЕННОСТЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ Форма доверенности на голосование на Годовом общем собрании прилагается к настоящему циркулярному письму. Независимо от вашего намерения присутствовать на Годовом общем собрании, просим заполнить доверенность на голосование в соответствии с указанными в ней инструкциями и передать её вместе с доверенностью или другими документами, подтверждающими полномочия (если таковые имеются) на её подписание, или нотариально удостоверенной копией такой доверенности или документов, подтверждающих полномочия, местному регистратору акций Компании в Гонконге, компании Computershare Hong Kong Investor Services Limited, по адресу: 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (Гонконг), в кратчайшие сроки, но не менее чем за 48 часов до назначенного времени проведения Годового общего собрания или перенесённого собрания. Заполнение и передача доверенности не ограничивает ваше право присутствовать и лично голосовать на Годовом общем собрании или перенесённом собрании по своему усмотрению. В случае присутствия Акционера, предоставившего доверенность на голосование, на Годовом общем собрании, такая доверенность на голосование будет считаться отозванной. 7 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Настоящее циркулярное письмо включает подробную информацию, предоставленную в соответствии с Правилами листинга с целью раскрытия информации в отношении Компании. Директора несут полную индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем циркулярном письме, и подтверждают, что по имеющимся у них сведениям после разумного рассмотрения не существует фактов, отсутствие упоминания о которых в настоящем циркулярном письме может привести к недостоверности каких-либо утверждений. 8 РЕКОМЕНДАЦИЯ Директора считают, что предложенные резолюции в отношении (i) переизбрания Директоров, уходящих в отставку, и Директоров, полномочия которых заканчиваются на Годовом общем собрании, и избрания новых Директоров, в соответствии с Уставом; (ii) назначения ЗАО «КПМГ» аудитором Компании и предоставления Директорам полномочий для установления вознаграждения аудитора; (iii) предоставления Мандата на выпуск; (iv) предоставления Мандата на выкуп; (v) предоставления общего безусловного мандата с целью увеличения общего количества Ценных бумаг, которые могут быть распределены и выпущены по Мандату на выпуск, на сумму совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, фактически выкупленного по Мандату на выкуп, отвечают интересам Компании и Акционеров в целом, и, соответственно, рекомендуют всем Акционерам голосовать «за» по резолюциям по этим вопросам, предложенным на Годовом общем собрании. Ввиду доверия Совета директоров г-же Элси Льюнг Ой-си Совет директоров рекомендует всем Акционерам голосовать «против» Резолюции об отставке и голосовать «за» Резолюцию о доверии. Ни один Акционер не обязан воздерживаться от голосования по каким-либо резолюциям, предложенным на Годовом общем собрании. 9 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обращаем ваше внимание на приложения к настоящему циркулярному письму. С уважением, От имени Совета директоров United Company RUSAL Plc Маттиас Варниг Председатель В настоящем приложении изложены биографии Директоров, кандидатуры которых могут быть и будут предложены для переизбрания или избрания на Годовом общем собрании с целью предоставления Акционерам возможности принятия информированного решения о голосовании за или против предложенной на Годовом общем собрании резолюции в отношении переизбрания или избрания каждого Директора. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА Вера Курочкина, 42 года (Директор по связям с общественностью, Исполнительный Директор) Вера Курочкина была назначена членом Совета директоров 11 ноября 2010 г. Г-жа Курочкина возглавляет Дирекцию по связям с общественностью московского представительства ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» с конца марта 2007 г. Она отвечает за развитие и реализацию внутренней и внешней коммуникационной стратегии Компании и взаимодействие с отраслевыми и некоммерческими ассоциациями и организациями. Г-жа Курочкина также отвечает за ключевые проекты Компании в СМИ, рекламу, организацию мероприятий, благотворительные и социальные проекты. С 10 января 2012 г. она также занимает должность Заместителя Генерального директора по связям с общественностью «Базового элемента». Г-жа Курочкина также является членом совета директоров ОАО Агентство «Роспечать» с 22 июня 2012 г. С 2006 по 2007 год г-жа Курочкина занимала должность директора по связям с общественностью компании ООО «РУСАЛ Управляющая компания». До 2006 г. она была руководителем департамента по связям со СМИ в ООО «РУСАЛ Управляющая компания». В 2001 – 2003 годах работала директором по PR и маркетингу компании LUXOFT, крупнейшего российского разработчика программного обеспечения. С 2000 по 2001 год г-жа Курочкина руководила группой проектов в агентстве стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнёры», а в 1998 – 2000 годах работала менеджером по маркетингу и коммуникациям в компании PricewaterhouseCoopers. Г-жа Курочкина получила степень магистра в Российском университете дружбы народов в Москве, который она с отличием окончила в 1993 году. Она также получила степень магистра в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Срок нахождения г-жи Курочкиной на посту исполнительного Директора был определён в соответствии с Уставом. Назначение г-жи Курочкиной может быть прекращено на основании уведомления Компании г-жой Курочкиной за один месяц о расторжении трудового договора и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве исполнительного директора г-жа Курочкина не имеет право на вознаграждение директора. Оклад г-жи Курочкиной в Группе составляет 0,55 млн. долларов США в год, размер вознаграждения был определён на основании её опыта, обязанностей и ответственности в рамках Группы. Она также имеет право на получение ежегодного бонуса в размере до 0,46 млн. долларов США на основании достижения ключевых целевых показателей деятельности. На Последнюю дату внесения изменений г-жа Курочкина (в соответствии с определением Части XV ПЦБФ) владела 570 339 Обыкновенными акциями (представляющими около 0,004% общего выпущенного акционерного капитала Компании) в рамках Программы долгосрочного вознаграждения, из которых не передано 212 608 Обыкновенных акций. За исключением указанного выше, г-жа Курочкина не владеет никакими Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-жа Курочкина не связана с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-жа Курочкина не занимала пост директора в публичной компании, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-жа Курочкина заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА Артём Волынец, 45 лет (Неисполнительный Директор) Артём Волынец был назначен членом Совета директоров 16 июня 2010 года. С 16 июня 2010 года г-н Волынец также является директором En+, контролирующего акционера Компании, и первым заместителем Генерального директора En+ Management LLC, дочернего предприятия в полной собственности En+, оказывающего En+ услуги управления. С 24 декабря 2010 года г-н Волынец занимает должность Генерального директора En+ и En+ Management LLC. 5 июля 2010 года г-н Волынец был назначен неисполнительным директором EuroSibEnergo Plc. Он также является неисполнительным директором Гонконгской товарной биржи с 25 августа 2010 года. Г-н Волынец занимал пост Директора по стратегии и корпоративному управлению московского представительства ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» с марта 2007 года по июнь 2010 года. В период с 2003 по 2004 год г-н Волынец занимал пост вице-президента, а затем, c 2004 по 2007 год, Директора по развитию бизнеса SUAL International Ltd. С 1997 по 2003 год работал на должности консультанта по стратегии и корпоративному финансированию в Monitor Group (Лондон, Великобритания). Г-н Волынец с 1991 до 1997 года учился в Джорджтаунском и Американском университетах и работал в США на консалтинговых проектах агентств международного развития США. С 2009 по 2010 гг. г-н Волынец являлся Председателем Международного института алюминия – международной организации алюминиевой промышленности, доля которой в мировом производстве составляет более 80%. Г-н Волынец получил степень бакалавра экономических наук Американского университета в Вашингтоне в 1994 г., учился на геологическом и философском факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова с 1984 по 1986 год и с 1989 по 1991 год, соответственно. Г-н Волынец прошёл двухлетнюю службу в армии с 1986 по 1988 год. В 1997 году г-н Волынец получил степень MBA Джорджтаунского университета. Учась в Джорджтаунском университете, в качестве студента по обмену он прошёл обучение в школе бизнеса INSEAD по Франции. Письмо о назначении г-на Волынца вступило в силу 16 июня 2010 г. Срок нахождения г-на Волынца на посту неисполнительного Директора был определён в соответствии с Уставом. Назначение г-на Волынца может быть прекращено на основании уведомления Компании г-ном Волынцом за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве неисполнительного директора г-н Волынец имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых он может входить. В настоящее время г-н Волынец входит в состав Комитета по вознаграждениям, Комитета по корпоративному управлению и назначениям Компании, а также является Председателем Комитета по экологии, промышленной безопасности и охраны труда Компании. На Последнюю дату внесения изменений г-н Волынец владеет 2,807,917 Обыкновенных акций, представляющих около 0,02 % общего выпущенного акционерного капитала Компании. За исключением указанного выше, г-н Волынец не владеет никакими Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-н Волынец не связан с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-н Волынец не занимал пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-н Волынец заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. Айван Глайзенберг, 56 лет (Неисполнительный Директор) Айван Глайзенберг был назначен членом Совета директоров 26 марта 2007 года. Он является членом совета директоров компаний Glencore и Xstrata plc. Г-н Глайзенберг работает в компании Glencore с апреля 1984 г. и занимает пост Генерального директора с января 2002 года. В течение первых трёх лет г-н Глайзенберг отвечал за сбыт в департаменте угля/кокса в Южной Африке, а затем проработал два года в Австралии в качестве руководителя Угольного/коксового дивизиона в Азии. С 1988 по 1989 г. в Гонконге он руководил филиалами Glencore в Гонконге и Пекине и занимал пост главы департамента сбыта угля в Азии, отвечая за направление Glencore по сбыту угля на рынке Азии и административные функции офисов в Гонконге и Пекине. В январе 1990 г. он возглавил угольное направление компании Glencore по сбыту и промышленным активам, и оставался на этом посту до января 2002 г., когда он занял пост Генерального директора. Г-н Глайзенберг является Дипломированным бухгалтером в Южной Африке и имеет степень бакалавра по специальности «бухгалтерский учёт», которую получил в Университете Витватерсранда (University of Witwatersrand). Г-н Глайзенберг также имеет степень магистра делового администрирования, присвоенную ему Университетом Южной Калифорнии. До прихода в Glencore, на протяжении пяти лет работал в компании Levitt Kirson Chartered Accountants в Южной Африке. Письмо о назначении г-на Глайзенберга вступило в силу 26 марта 2007 г. Срок нахождения г-на Глайзенберга на посту неисполнительного Директора был определён в соответствии с Уставом. Назначение г-на Глайзенберга может быть прекращено на основании уведомления Компании г-ном Глайзенбергом за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве неисполнительного директора г-н Глайзенберг имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых он может входить. В настоящее время г-н Глайзенберг входит в состав Комитета по корпоративному управлению и назначениям Компании, Постоянного комитета и Комитета по управлению инвестицией в Норильский Никель Компании. На Последнюю дату внесения изменений г-н Глайзенберг не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-н Глайзенберг не связан с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-н Глайзенберг не занимал пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-н Глайзенберг заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. Гульжан Молдажанова, 46 лет (Неисполнительный Директор) Гульжан Молдажанова была назначена членом Совета директора 15 июня 2012 года. Г-жа Молдажанова является генеральным директором «Базового элемента» с июля 2012 года. Она также является членом совета директоров компании Basic Element Limited, бенефициарным владельцем которой является г-н Олег Дерипаска. Она входит в состав совета директоров компании En + с июня 2012 года. С 2009 по 2011 гг. г-жа Молдажанова занимала пост генерального директора Корпорации ЕСН. В период между 2004 и 2009 гг. г-жа Молдажанова была управляющим директором, заместителем генерального директора, а затем генеральным директором «Базового элемента». До этого г-жа Молдажанова работала заместителем генерального директора по стратегии в ООО «РУСАЛ Управляющая компания» в период с 2003 по 2004 год и директором по стратегии и заместителем генерального директора по стратегии в ОАО «Русский Алюминий Менеджмент» с 2000 по 2003 год. В период с 1995 по 1999 год г-жа Молдажанова занимала разные позиции – бухгалтера, финансового менеджера и коммерческого директора в «Сибирском алюминии». Г-жа Молдажанова с отличием окончила физический факультет Казахского государственного университета в 1989 году, защитила докторскую диссертацию в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова в 1994 г., впоследствии окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, а также получила диплом MBA в Академии народного хозяйства и Антверпенском университете (Бельгия). Письмо о назначении г-жи Молдажановой вступило в силу 15 июня 2012 г. Срок нахождения г-жи Молдажановой на посту неисполнительного Директора будет определён в соответствии с Уставом. Назначение г-жи Молдажановой может быть прекращено на основании уведомления Компании г-жой Молдажановой за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве неисполнительного директора г-жа Молдажанова имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых она может входить. В настоящее время г-жа Молдажанова входит в состав Комитета по маркетингу Компании. На Последнюю дату внесения изменений г-жа Молдажанова не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-жа Молдажанова не связана с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-жа Молдажанова не занимала пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-жа Молдажанова заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. Александра Бурико, 36 лет (рекомендована Советом директоров на пост неисполнительного Директора) Совет директоров рекомендует назначить Александру Бурико на пост неисполнительного Директора. Г-жа Бурико занимает пост заместителя Генерального директора компании En+ Management LLC, дочерней компании в полной собственности группы En+, с ноября 2012 года. Она отвечает за оперативное управление группы En+ с акцентом на повышение эффективности обслуживания и улучшение финансовых показателей. С 2005 года и до прихода в En+ Management LLC г-жа Бурико являлась партнёром ЗАО «КПМГ» в Москве. Г-жа Бурико работала в KPMG с 1996 года до октября 2012 года. В период работы в KPMG г-жа Бурико проработала четыре года в KPMG в Канаде и вернулась в Москву в 2002 году. Г-жа Бурико также занимала пост директора EuroSibEnergo Plc. и SMR (дочерние компании En+) с 6 декабря 2012 года и с 28 января 2013 года, соответственно. Во время работы в KPMG г-жа Бурико сотрудничала с крупными российскими и международными компаниями в различных отраслях промышленности, в основном, металлургической, горнодобывающей, нефтегазовой отрасли. Некоторые из этих компаний котируются на крупнейших международных биржах. Г-жа Бурико играла ключевую роль в аудитах финансовой отчётности крупных российских корпораций. Она также имеет большой опыт в разработке и реализации систем и процессов учёта и отчётности. Г-жа Бурико окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Она является членом Канадского института сертифицированных присяжных бухгалтеров и Американского института дипломированных присяжных бухгалтеров. В случае назначения г-жи Бурико письмо о назначении г-жи Бурико вступит в силу с даты её назначения Акционерами на Годовом общем собрании путём принятия обычной резолюции. Срок нахождения г-жи Бурико на посту неисполнительного Директора будет определён в соответствии с Уставом. Назначение г-жи Бурико может быть прекращено на основании уведомления Компании г-жой Бурико за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве неисполнительного директора г-жа Бурико имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, размер вознаграждения будет определён на основании результатов деятельности Компании, обязанностей и ответственности г-жи Бурико и существующих условий на рынке. Г-жа Бурико также имеет право на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в год в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в год в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых она может входить. На Последнюю дату внесения изменений г-жа Бурико не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-жа Бурико не связана с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-жа Бурико не занимала пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-жа Бурико заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. Екатерина Никитина, 40 лет (рекомендована Советом директоров на пост неисполнительного Директора) Совет директоров рекомендует назначить Екатерину Никитину на должность неисполнительного Директора. Г-жа Никитина является директором по персоналу компании En+ Management LLC, дочерней компании в полной собственности En+, с марта 2013 года. До прихода в En+ Management LLC Екатерина Никитина занимала пост директора по персоналу Компании с апреля 2011 года. С 2009 по 2011 гг. она отвечала за персонал в диверсифицированной инвестиционной компании «Базовый элемент», более 50% выпущенного акционерного капитала которой находится под контролем Олега Дерипаска (исполнительный Директор и Генеральный директор Компании). С 2006 по 2008 года она являлась заместителем директора департамента по управлению персоналом «Базового элемента». С марта 2010 года по май 2011 года г-жа Никитина занимала должность директора ОСАО «Ингосстрах», государственной компании, более 30% акций которой контролируется г-ном Дерипаска. Г-жа Никитина также занимала пост директора EuroSibEnergo Plc. и SMR (дочерние компании En+) с 15 марта 2013 г. и 19 марта 2013 г., соответственно. Она окончила Симферопольский государственный университет им. Фрунзе по специальности «романо-германская филология» в 1996 г., а также Management Consulting School Академии Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации в 1999 г. В случае назначения г-жи Никитиной, письмо о назначении г-жи Никитиной вступит в силу с даты её назначения Акционерами на Годовом общем собрании путём принятия обычной резолюции. Срок нахождения г-жи Никитиной на посту неисполнительного Директора будет определён в соответствии с Уставом. Назначение г-жи Никитиной может быть прекращено на основании уведомления Компании г-жой Никитиной за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве неисполнительного директора г-жа Никитина имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, размер вознаграждения будет определён на основании результатов деятельности Компании, обязанностей и ответственности г-жи Никитиной и существующих условий на рынке. Г-жа Никитина также имеет право на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в год в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в год в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых она может входить. На Последнюю дату внесения изменений г-жа Никитина не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-жа Никитина не связана с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-жа Никитина не занимала пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-жа Никитина заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. НЕЗАВИСИМЫЕ НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА Питер Найджел Кенни, 64 года (Независимый неисполнительный Директор) Д-р Питер Найджел Кенни был назначен независимым неисполнительным Директором 26 марта 2007 года. В настоящее время он является партнёром управляющей инвестиционной компании Sabre Capital International Worldwide Inc., которая специализируется на рынках развивающихся стран. В период с 1992 по 2002 д-р Кенни занимал ряд руководящих должностей в Standard Chartered Bank plc, в том числе пост Руководителя группы аудита, руководителя проектов в Великобритании и Европе, Руководителя операционной группы корпоративных и институциональных банковских операций, Исполнительного финансового директора. В 1978 году он приступил к работе в банке Chase Manhattan Bank, где отвечал за региональные вопросы, касающиеся аудиторской деятельности банка в Европе, на Ближнем Востоке и Африке. Карьера д-ра Кенни началась в компании PriceWaterhouse, он является дипломированным бухгалтером. Он получил степень доктора наук в области теоретической физики (1973) и степень бакалавра наук в области физики (1970) в Университете Суррея (University of Surrey). В настоящий момент д-р Кенни является неисполнительным директором в First City Monument Bank plc, банке, акции которого торгуются на Нигерийской фондовой бирже, а также независимым директором JPMorgan Emerging Markets Investment Trust plc. Письмо о назначении д-ра Кенни в качестве независимого неисполнительного Директора вступило в силу 26 марта 2007 г. Срок нахождения д-ра Кенни на посту независимого неисполнительного Директора был определён в соответствии с Уставом. Назначение д-ра Кенни может быть прекращено на основании уведомления Компании д-ром Кенни за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве независимого неисполнительного директора д-р Кенни имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых он может входить. В настоящее время д-р Кенни является председателем Комитета по аудиту Компании, а также входит в состав Комитета по корпоративному управлению и назначениям, Комитета по вознаграждениям, Комитета по экологии, промышленной безопасности и охраны труда Компании. На Последнюю дату внесения изменений д-р Кенни не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений д-р Кенни не связан с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, д-р Кенни не занимал пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, д-р Кенни заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. Филип Лэйдер, 67 лет (Независимый неисполнительный Директор) Филип Лэйдер был назначен независимым неисполнительным Директором Компании 26 марта 2007 года. С 2001 года он занимает пост неисполнительного председателя Совета директоров в WPP plc, крупнейшей в мире компании в сфере рекламных и коммуникационных услуг, а также Старшего советника в Morgan Stanley. Будучи юристом, он также является членом Совета директоров в компаниях Marathon Oil Corporation, AES Corporation, Смитсонианском национальном музее истории Америки и Атлантическом совете НАТО. Ранее, помимо руководящих исполнительных должностей в нескольких компаниях США, он являлся послом США в Великобритании и занимал высокие посты в правительстве США, включая пост заместителя руководителя администрации Белого Дома. Г-н Лэйдер имеет степень бакалавра политических наук, полученную в университете Дьюк (Duke University) (1966), и степень магистра исторических наук (Мичиганский университет, 1967). Он окончил правовой факультет Гарвардского юридического университета (Harvard Law School (1972) и Оксфордского Университета (1968). Письмо о назначении г-на Лэйдера в качестве независимого неисполнительного Директора вступило в силу 26 марта 2007 г. Срок нахождения г-на Лэйдера на посту независимого неисполнительного Директора был определён в соответствии с Уставом. Назначение г-на Лэйдера может быть прекращено на основании уведомления Компании г-ном Лэйдером за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве независимого неисполнительного директора г-н Лэйдер имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также на вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых он может входить. В настоящее время г-н Лэйдер является председателем Комитета по корпоративному управлению и назначениям Компании, а также входит в состав Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям, Комитета по экологии, промышленной безопасности и охраны труда Компании. На Последнюю дату внесения изменений г-н Лэйдер не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-н Лэйдер не связан с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-н Лэйдер не занимал пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-н Лэйдер заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. Дмитрий Васильев, 50 лет (предложенный SUAL Partners на должность независимого неисполнительного Директора вместо г-жи Элси Льюнг Ой-си) Г-н Васильев в настоящее время является управляющим директором Института корпоративного права и корпоративного управления (Москва, Россия) и членом совета директоров или наблюдательного совета ОАО Банк «Открытие» (независимый неисполнительный директор), ОАО «НОМОС-БАНК» (независимый неисполнительный директор), ОАО «Российские коммунальные системы» (независимый неисполнительный директор), ОАО «Автокран» (Иваново, Россия) (неисполнительный директор) и Американо-Российского Фонда по экономическому и правовому развитию (США). С января 2007 г. по апрель 2009 г. г-н Васильев являлся Управляющим директором компании JP Morgan PLC (Лондон, Великобритания) (инвестиционно-банковские операции в России/странах СНГ). С 2002 по 2007 г. занимал пост Первого заместителя Генерального директора по стратегии и корпоративной политике ОАО «Мосэнерго» (Москва, Россия). С 2001 года по 2003 год он являлся старшим научным сотрудником в области государственного управления и антикоррупционных мер. В 1999 – 2003 гг. он являлся председателем совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов (Москва, Россия). В 2000 – 2002 гг. являлся исполнительным директором Института корпоративного права и корпоративного управления (Москва, Россия). С 1994 г. по 2000 г. он являлся сначала заместителем Председателя и Исполнительным директором Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ) (1994-1996 гг.), а затем её Председателем (1996-2000 гг.). В 1991 – 1994 гг. он занимал должность заместителя Председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Министерство приватизации). В 1991 г. он выполнял обязанности заместителя Председателя Фонда имущества (Санкт-Петербург, Россия). В 1990-1991 г. он занимал пост начальника отдела приватизации Комитета по экономической реформе Санкт-Петербурга. Г-н Васильев окончил Ленинградский финансово-экономический институт (Ленинград, СССР) в 1984 году. Он также завершил обучение в Международном институте по развитию рынка ценных бумаг в рамках курсов «Программа развития и регулирования рынков ценных бумаг» (Вашингтон, США) в 1994 году. В 2007 г. сдал экзамен Института ценных бумаг (Лондон, Великобритания) и получил статус «одобренной персоны» для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Великобритании по инвестиционному консультированию. Г-н Васильев награждён государственными наградами: медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995 г.) и Медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.). В случае назначения г-на Васильева, письмо о назначении г-на Васильева вступит в силу с даты его назначения Акционерами на Годовом общем собрании путём принятия обычной резолюции. Срок нахождения г-на Васильева на посту независимого неисполнительного Директора будет определён в соответствии с Уставом. Назначение г-на Васильева может быть прекращено на основании уведомления Компании г-ном Васильевым за один месяц до предполагаемого расторжения и/или на ином основании в соответствии с Уставом. В качестве независимого неисполнительного директора г-н Васильев имеет право на фиксированное вознаграждение директора в размере 120 000 фунтов стерлингов в год и вознаграждение в размере 10 000 фунтов стерлингов в год в качестве члена и в размере 15 000 фунтов стерлингов в год в качестве председателя любого из комитетов при Совете директоров, в состав которых он может входить. На Последнюю дату внесения изменений г-н Васильев не владеет Акциями или базовыми акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV ПЦБФ. За исключением указанного выше, на Последнюю дату внесения изменений г-н Васильев не связан с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, Существенными акционерами или Контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-н Васильев не занимал пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением указанного выше, г-н Васильев заявляет об отсутствии любой другой информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) – 13.51(2)(v) Правил листинга. В данном приложении содержатся сведения, которые в соответствии с требованиями Правил листинга требуется включить в пояснительную записку с целью предоставления Акционерам возможности принятия информированного решения о голосовании за или против предложенной на Годовом общем собрании резолюции в отношении предложенного Мандата на выкуп. 1 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ По состоянию на Последнюю дату внесения изменений выпущенный акционерный капитал Компании состоял из 15 193 014 862 Обыкновенных акций. В случае принятия на Годовом общем собрании особой резолюции, в рамках которой предоставляется Мандат на выкуп, а также при условии отсутствия выпуска или выкупа дополнительных Обыкновенных акций до даты проведения Годового общего собрания, Компании будет разрешено выкупить Обыкновенные акции в пределах максимального номинального количества 1 519 301 486 Обыкновенных акций до более ранней из следующих дат: даты завершения следующего годового собрания Компании; даты обязательного проведения следующего годового общего собрания Компании согласно Уставу или действующему законодательству или даты аннулирования или изменения такого полномочия на основании обычной резолюции, принятой Акционерами на общем собрании. 2 ПРИЧИНЫ ВЫКУПА Хотя в настоящее время Директора не намереваются выкупать какие-либо Обыкновенные акции, по мнению Директоров, общие полномочия должны быть предоставлены Акционерами для выкупа Компанией Обыкновенных акций на бирже(ах) в соответствии с действующими нормативно-правовыми требованиями в интересах Компании и Акционеров. Такой выкуп в зависимости от существующей конъюнктуры рынка и мероприятий по финансированию может привести к увеличению стоимости чистых активов Компании и/или чистой прибыли на Акцию и будет производиться только в соответствии с Правилами листинга, любыми нормативно-правовыми требованиями, действующими во Франции, и всеми действующими нормативно-правовыми требованиями, и в случае если Директора сочтут, что такой выкуп осуществляется в интересах Компании и Акционеров в целом. 3 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫКУПА Выкуп, произведённый в соответствии с предлагаемым Мандатом на выкуп, будет финансироваться из средств, которые легально доступны для этой цели в соответствии с Уставом и законодательством Джерси. Цена, подлежащая уплате за Обыкновенные акции, приобретённые в соответствии с Мандатом на выкуп, должна составлять менее 105% от средней рыночной цены таких Обыкновенных акций при закрытии торгов на Центральной торговой площадке или на любой иной соответствующей фондовой бирже в течение пяти дней торгов, непосредственно предшествующих дате покупки, и не менее номинальной стоимости приобретённых Обыкновенных акций. Исходя из консолидированного финансового положения Компании по состоянию на 31 декабря 2012 г. – дату последней аудированной отчётности Компании, – Директора считают, что исполнение Мандата на выкуп в полном объёме по текущей рыночной цене может оказать существенное неблагоприятное воздействие на оборотный капитал и леверидж Компании. Директора не предлагают исполнять Мандат на выкуп в том объёме, который при существующих обстоятельствах может оказать существенное неблагоприятное воздействие на выполнение требований по оборотному капиталу Компании по сравнению с положением, отражённым в последней опубликованной аудированной финансовой отчётности, или уровень левериджа, который, по мнению Директоров, время от времени приемлем для Компании. 4 ВЫКУП АКЦИЙ В течение шести месяцев до Последней даты внесения изменений Компания не приобретала Акции на Бирже, Euronext или как-либо иначе. 5 ЦЕНА АКЦИЙ Ниже приводятся максимальные и минимальные цены, по которым Обыкновенные акции торговались на Бирже в каждом из предыдущих двенадцати месяцев до Последней даты внесения изменений: Месяц Максимальная торговая цена (в гонконгских долларах) Минимальная торговая цена (в гонконгских долларах) 2012 Май 5,60 4,20 Июнь 4,88 4,33 Июль 4,53 4,12 Август 4,39 4,12 Сентябрь 4,89 4,06 Октябрь 4,65 4,19 Ноябрь 4,70 4,24 Декабрь 4,99 4,43 2013 Январь 5,15 4,60 Февраль 4,79 4,21 Март 4,39 3,85 Апрель 4,43 3,75 Май (до Последней даты внесения изменений) 3,96 3,76 6 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В настоящее время Директора или их ассоциированные компании (в соответствии с определением Правил листинга), насколько известно Директорам после проверки информации, не намереваются продавать Акции Компании или её дочерним предприятиям. Директора обязуются перед Биржей исполнять предлагаемый Мандат на выкуп в соответствии с Правилами листинга, Уставом, действующим законодательством Джерси и нормативно-правовыми требованиями, действующими во Франции, в той мере, в которой они применимы. Ни одно из связанных лиц Компании в соответствии с определением Правил листинга не уведомило Компанию о том, что в настоящее время оно намеревается продать Акции Компании или обязуется не продавать Акции Компании, если Компании будет разрешено приобретать Акции. 7 КОДЕКС СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ Если в результате выкупа Обыкновенных акций пропорциональная доля Акционера в правах на голосование в Компании увеличивается, то такое увеличение для целей Кодекса слияний и поглощений будет расцениваться как приобретение. Соответственно, контроль над Компанией может быть получен или консолидирован, в зависимости от степени увеличения доли, Акционером или группой совместно действующих Акционеров (в соответствии с определением Кодекса слияний и поглощений), которые будут обязаны осуществить обязательное предложение в соответствии с Правилами 26 и 32 Кодекса слияний и поглощений. На Последнюю дату внесения изменений, по имеющимся сведениям и по убеждению Директоров, участие г-на Олега Дерипаска и его ассоциированных компаний составляло приблизительно 48,36% выпущенного акционерного капитала Компании. В случае исполнения предлагаемого Мандата на выкуп в полном объёме для выкупа Обыкновенных акций совокупный пакет акций г-на Дерипаска и его ассоциированных компаний увеличится приблизительно до 53,73% выпущенного акционерного капитала Компании, если при этом не будут выкуплены Обыкновенные акции г-на Дерипаска или его ассоциированных компаний. По имеющимся у Директоров сведениям и по их убеждению, такое увеличение привело бы к обязательству осуществить обязательное предложение в соответствии с Кодексом слияний и поглощений. В настоящее время Директора не намереваются выкупать Обыкновенные акции в том объёме, который может привести к возникновению каких-либо обязательств по осуществлению обязательного предложения в соответствии с Кодексом слияний и поглощений. (Компания с ограниченной ответственностью, учреждённая в соответствии с законодательством Джерси) (Торговый код: 486) УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕТСЯ, что 14 июня 2013 г. в 10:00 (время Гонконга) будет проводиться Годовое общее собрание компании United Company RUSAL Plc (далее – «Компания») в отеле Grand Hyatt Hong Kong по адресу: 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (Гонконг), с целью рассмотрения и принятия решений по следующим вопросам: В качестве обычных вопросов повестки дня: 1 Получить и рассмотреть аудированную финансовую отчётность, отчёт директоров Компании (далее – «Директора») и аудиторский отчёт Компании, каждый из которых составлен за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. 2 (a) Повторно назначить г-жу Веру Курочкину исполнительным Директором. (b) Повторно назначить г-на Артёма Волынца неисполнительным Директором. (c) Повторно назначить г-на Айвана Глайзенберга неисполнительным Директором. (d) Повторно назначить д-ра Питера Найджела Кенни независимым неисполнительным Директором. (e) Повторно назначить г-на Филипа Лэйдера независимым неисполнительным Директором. (f) Повторно назначить г-жу Гульжан Молдажанову неисполнительным Директором. (g) Повторно назначить г-на Кристофа Шарлье неисполнительным Директором. (h) Назначить г-жу Александру Бурико неисполнительным Директором. (i) Назначить г-жу Екатерину Никитину неисполнительным Директором. 3 Назначить ЗАО «КПМГ» аудитором и уполномочить Директоров установить вознаграждение аудитора за год, заканчивающийся 31 декабря 2013. В качестве особых вопросов повестки дня: Рассмотреть и, если будет сочтено уместным, принять в данной редакции или с поправками следующие решения в виде обычных резолюций по пунктам 4, 6, 7 и 9 и в виде особой резолюции по пункту 5: 4 ЧТО (a) с учётом пункта (с) настоящей резолюции и в соответствии с Правилами листинга ценных бумаг Гонконгской фондовой биржи в течение Соответствующего срока (в соответствии с определением ниже по тексту) настоящим в целом безусловно утвердить осуществление Директорами всех полномочий на распределение, выпуск, предоставление и осуществление иных операций с дополнительными Ценными бумагами (в соответствии с определением ниже по тексту), а также на заключение и предоставление предложений, соглашений и опционов, которые могут потребоваться для осуществления таких полномочий согласно действующему законодательству; (b) принятие пункта (а) настоящей резолюции разрешает Директорам в течение Соответствующего срока заключать и предоставлять предложения, соглашения или опционы, которые могут потребоваться для осуществления таких полномочий по окончании Соответствующего срока; и (c) иным образом, чем в соответствии или вследствие: (i) Выпуска прав (в соответствии с определением ниже по тексту); или (ii) исполнения какого-либо опциона в рамках действующей схемы опционов на акции Компании, иной схемы опционов или аналогичного утверждённого соглашения, на предоставление или выпуск Акций либо прав на приобретение Акций; (iii) исполнения прав на подписку, которые могут быть предоставлены в рамках схемы выплаты дивидендов ценными бумагами или аналогичных соглашений, предусматривающих распределение Акций вместо всех или части дивидендов по Акциям в соответствии с Уставом Компании, действующим в соответствующий момент времени; (iv) исполнения прав на подписку или конверсию в соответствии с условиями существующих варрантов Компании или существующих ценных бумаг Компании, которые предоставляют права на подписку на акции или конверсию в акции, совокупная номинальная стоимость акционерного капитала Компании, распределённого или согласованного условно или безусловно, не должна превышать: (i) 20% совокупной номинальной стоимости выпущенного акционерного капитала Компании на дату настоящей резолюции; и (ii) совокупную номинальную величину выкупленного Компанией акционерного капитала Компании (если имеется). В тексте предлагаемой резолюции следующие выражения: «Соответствующий срок» означает период с даты принятия настоящей резолюции до наступления первого из следующих событий: (i) завершение следующего годового общего собрания Компании; (ii) истечение периода, в течение которого следующее годовое общее собрание Компании должно быть проведено в соответствии с действующим законодательством или Уставом Компании; (iii) отзыв или изменение мандата на основании обычной резолюции, принятой на общем собрании Компании; «Выпуск прав» означает предложение Акций, открытое в течение установленного Директорами срока для держателей Акций, указанных в реестре участников Компании на установленную учётную дату, пропорционально их доле в акционерном капитале, с учётом исключений или иных соглашений, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении прав на дробные Акции, а также с учётом всех ограничений или обязательств согласно законодательству или времени и расходов, необходимых для определения существования или степени ограничений или обязательств согласно законодательству или требованиям какой-либо юрисдикции, применимой к Компании, или любого признанного регулирующего органа или любой фондовой биржи, применимой к Компании; «Ценные бумаги» означают Акции или конвертируемые в Акции ценные бумаги, опционы, варранты или аналогичные права по подписку на Акции или конвертируемые ценные бумаги; и «Акции» означают обыкновенные акции Компании номинальной стоимостью 0,01 доллара США каждая (или номинальной стоимостью, определяемой в результате разделения, консолидации, пересмотра классификации или восстановления акционерного капитала Компании) и глобальные депозитарные акции, представленные глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций. 5 ЧТО, руководствуясь Законом (Джерси) о компаниях от 1991 г. (в текущей редакции), настоящим Компании предоставляется общий безусловный мандат напрямую или через любого посредника или доверительного управляющего и Директорам от имени Компании в течение Соответствующего срока (в соответствии с определением ниже по тексту) выкупать Акции (в соответствии с определением ниже по тексту) в соответствии со всеми действующими нормативно-правовыми требованиями, включая нормативно-правовые требования, действующие во Франции, и требованиями Правил листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже (в соответствии с толкованием и исключениями Гонконгской фондовой биржи и/или Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам) или на любой иной фондовой бирже в текущей редакции, общая номинальная стоимость которых не превышает 10% совокупной номинальной стоимости выпущенного акционерного капитала Компании на дату настоящего решения, при этом: (a) цена (за вычетом расходов) каждой Акции должна составлять менее 105% от средней рыночной цены таких Акций при закрытии торгов на Центральной торговой площадке Гонконгской фондовой биржи (или любой иной соответствующей фондовой биржи) в течение пяти дней торгов, непосредственно предшествующих дате покупки; и (b) минимальная цена (за вычетом расходов) каждой Акции должна быть равна номинальной стоимости приобретаемой Акции. В тексте настоящей резолюции следующие выражения: «Соответствующий срок» означает период с даты принятия настоящей резолюции до наступления первого из следующих событий: (i) завершение следующего годового общего собрания Компании; (ii) истечение периода, в течение которого следующее годовое общее собрание Компании должно быть проведено в соответствии с действующим законодательством или Уставом Компании; (iii) отзыв или изменение мандата на основании обычной резолюции, принятой на общем собрании Компании; и «Акции» означают обыкновенные акции Компании номинальной стоимостью 0,01 доллара США каждая (или номинальной стоимостью, определяемой в результате разделения, консолидации, пересмотра классификации или восстановления акционерного капитала Компании) и ценные бумаги, предоставляющие право на подписку или приобретение обыкновенных акций. 6 ЧТО, при условии принятия Обычной резолюции 4 и Особой резолюции 5 выше по тексту, настоящим расширяется данный Директорам безусловный общий мандат на распределение, выпуск, предоставление и осуществление иных операций с дополнительными Ценными бумагами (в соответствии с определением ниже по тексту), а также на заключение и предоставление предложений, соглашений и опционов, которые могут потребоваться для осуществления таких полномочий в соответствии с Обычной резолюцией 4, путём добавления суммы, равной совокупной номинальной стоимости акционерного капитала Компании, выкупленного Компанией в рамках полномочий, предоставленных в соответствии с Особой резолюцией 5, указанной выше, при условии, что указанная совокупная номинальная стоимость не превышает 10% совокупной номинальной стоимости выпущенного акционерного капитала Компании на дату принятия настоящей резолюции. В тексте настоящей резолюции выражения: «Ценные бумаги» означают Акции или конвертируемые в Акции ценные бумаги, опционы, варранты или аналогичные права по подписку на Акции или конвертируемые ценные бумаги; и «Акции» означают обыкновенные акции Компании номинальной стоимостью 0,01 доллара США каждая (или номинальной стоимостью, определяемой в результате разделения, консолидации, пересмотра классификации или восстановления акционерного капитала Компании) и ценные бумаги, предоставляющие право на подписку или приобретение обыкновенных акций и глобальных депозитарных акций, права на которые удостоверяются глобальными депозитарными расписками, каждая из которых (расписка) предоставляет право на 20 обыкновенных акций. 7 Сместить г-жу Элси Льюнг Ой-си (или принять отставку г-жи Элси Льюнг Ой-си в случае подачи г-жой Элси Льюнг Ой-си заявления об отставке до проведения Годового общего собрания) с должности независимого неисполнительного Директора Компании и члена Комитета по аудиту Компании с момента завершения Годового общего собрания. 8 В случае принятия Обычной резолюции 7 выше по тексту назначить г-на Дмитрия Васильева в качестве нового независимого неисполнительного Директора Компании с момента завершения Годового общего собрания. 9 В случае непринятия Обычной резолюции 7 выше по тексту выразить доверие акционеров Компании («Акционеры») г-же Элси Льюнг Ой-си и выразить желание Акционеров, чтобы она оставалась в должности независимого неисполнительного Директора Компании. По поручению Совета директоров United Company RUSAL Plc Маттиас Варниг Председатель Гонконг, 13 мая 2013 г. Основное место ведения бизнеса в Гонконге: 11th Floor Central Tower 28 Queens Road, Central Central Hong Kong (Гонконг) Примечания: (a) Реестр участников Компании будет закрыт с 6 июня 2013 г. до 14 июня 2013 г. (включая обе даты); в течение указанного срока операции с акциями Компании не могут быть зарегистрированы. Для подтверждения присутствия на годовом общем собрании все заполненные бланки передачи в сопровождении соответствующих сертификатов акций должны быть поданы в компанию Ogier Corporate Services (Jersey) Limited по адресу: Ogier House, The Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG (Джерси) в отношении акций, зарегистрированных в реестре участников на Джерси, и в компанию Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу: Shop 1712 – 1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (Гонконг) в отношении акций, зарегистрированных в реестре зарубежного филиала в Гонконге, не позднее 16:30 (время Гонконга) 5 июня 2013 г. (b) На годовом общем собрании председатель собрания вынесет каждую из вышеуказанных резолюций на голосование по бюллетеням в соответствии со Статьей 16.14 Устава Компании и в соответствии с Правилом 13.39(4) Правил листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже. (c) В отношении пункта 2 выше по тексту г-жа Вера Курочкина (исполнительный Директор), г-н Артём Волынец, г-н Дмитрий Юдин, г-н Айван Глайзенберг (неисполнительные Директора), д-р Питер Найджел Кенни и г-н Филип Лэйдер (независимые неисполнительные Директора) уйдут с постов директоров. Г-жа Вера Курочкина, г-н Артём Волынец, г-н Айван Глайзенберг, д-р Питер Найджел Кенни и г-н Филип Лэйдер, имея право быть переизбранными, предложат свои кандидатуры для переизбрания на годовом общем собрании на основании обычной резолюции. В соответствии со Статьей 23.1 Устава г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Кристоф Шарлье и г-н Вадим Гераскин (неисполнительные Директора) будут являться директорами до даты Годового общего собрания и, имея право быть переизбранными, только г-жа Гульжан Молдажанова и г-н Кристоф Шарлье предложат свои кандидатуры для переизбрания на годовом общем собрании на основании обычной резолюции. Г-н Дмитрий Юдин и г-н Вадим Гераскин оставляют посты Директоров с даты годового общего собрания. Ввиду этого, Совет директоров рекомендует кандидатуры г-жи Александры Бурико и г-жи Екатерины Никитиной для назначения на посты неисполнительных Директоров. Подробные сведения о Директорах, предлагаемых для избрания или переизбрания, приводятся в Приложении I к циркулярному письму Компании от 13 мая 2013 г. (d) В отношении пункта 5 выше по тексту дополнительная информация приводится в Приложении II к циркулярному письму Компании от 13 мая 2013 г. (e) Пункт 7 выше по тексту является резолюцией, предложенной по требованию SUAL Partners Limited. (f) В отношении пункта 8 выше по тексту, резолюция о назначении г-на Дмитрия Васильева в качестве независимого неисполнительного Директора вместо г-жи Элси Льюнг Ой-си предложена по требованию SUAL Partners Limited. Биография г-на Дмитрия Васильева приводится в Приложении I к циркулярному письму Компании от 13 мая 2013 г. (g) Любой Участник, имеющий право присутствовать и голосовать на годовом общем собрании, имеет право назначить вместо себя одного или более доверенных лиц для присутствия и голосования на собрании. Доверенное лицо не обязано быть участником Компании. В случае назначения нескольких доверенных лиц в назначении должно быть указано количество акций, в отношении которых назначается каждое такое доверенное лицо. Форма доверенности для использования на годовом общем собрании прилагается к циркулярному письму акционерам от 13 мая 2013 г. Заполнение и передача доверенности на голосование не ограничивает право участника присутствовать и лично голосовать на годовом общем собрании или перенесённом собрании (в зависимости от обстоятельств) по своему усмотрению. (h) При наличии совместных зарегистрированных держателей какой-либо акции в выпущенном акционерном капитале Компании любое из таких лиц может голосовать на годовом общем собрании лично или через доверенное лицо в отношении такой акции, как если бы он/она имели соответствующее единоличное право; но если на годовом общем собрании лично или через доверенное лицо присутствует несколько таких совместных держателей, голосовать в отношении акций имеет право только то лицо из присутствующих лиц, чьё имя указано первым в реестре участников Компании в отношении такой акции. (i) Для вступления в силу документ о назначении доверенного лица и доверенность или иное полномочие (в случае наличия), в рамках которого он подписан, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности или полномочия должны быть направлены в филиал регистратора акций Компании в Гонконге, компанию Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу: 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (Гонконг) не менее чем за 48 часов до назначенного времени проведения годового общего собрания или перенесённого собрания. (j) Настоящее уведомление составлено на английском и китайском языке. В случае расхождений преимущественную силу имеет текст на английском языке. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.