Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Финансовые результаты декабря 2025, прогноз января 2026; 2. Об утверждении Годового плана аудитов 2026; 3. О рассмотрении существенных рисков компании за 9 месяцев 2025 года; 4. О рассмотрении годового отчета о функционировании системы рисков и внутренних контролей; 5. Об утверждении Риск-аппетита и порогов для оценки уровня рисков Компании; 6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю; 7. О согласовании вознаграждения для руководителя структурного подразделения; 8. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном общем собрании участников и о согласовании совмещения руководителя структурного подразделения ПАО «Каршеринг Руссия»; 9. Об одобрении приобретения ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций; 10. Иные вопросы. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106A86. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB; Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109TG2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB; Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-05-16750-A-001P от 04.02.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10AV31. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB. 3. Подпись 3.1. Ведущий юрист (Доверенность № МЧД-127 от 09.09.2025г.) И.М. Чаплина 3.2. Дата 10.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.