Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания- 21 июня 2007 г, Ростовская область, г. Батайск, ул.Южная, 5 помещение филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз». 2.4. Кворум общего собрания- 78,81 % 2.5. Дата составления протокола общего собрания – 3 июля 2007 г. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111826;0;0;168 Проценты 99,85;0,00;0,00;0,15 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества. Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111826;0;0;168 Проценты 99,85;0,00;0,00;0,15 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года. Вопрос, проставленный на голосование: Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2006 года в размере 24 816 000 рублей следующим образом: -на выплату дивидендов по акциям – 4 963 410 руб.; -на выплату вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров – 220 000 руб., -на покрытие убытка прошлых лет- 13 760 000 руб; -в резервный фонд- 1 240 800 руб.; -на выплаты социального характера – 1 156 790 руб.; -на выплаты производственного характера– 3 475 000 руб. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111896;0;0;98 Проценты 99,91;0,00;0,00;0,09 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Распределить чистую прибыль Общества по финансовым результатам 2006 года в размере 24 816 000 рублей следующим образом: -на выплату дивидендов по акциям – 4 963 410 руб.; -на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей – 220 000 руб., -на покрытие убытка прошлых лет- 13 760 000 руб; -в резервный фонд- 1 240 800 руб.; -на выплаты социального характера – 1 156 790 руб.; -на выплаты производственного характера– 3 475 000 руб. Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. Вопрос, проставленный на голосование: Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере: -дивиденд на одну акцию привилегированную - 22,70 руб.; -дивиденд на одну акцию обыкновенную - 37,15 руб.; -срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год – до 1 сентября 2007 года; -дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111896;0;0;98 Проценты 99,91;0,00;0,00;0,09 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере: -дивиденд на одну акцию привилегированную - 22,70 руб.; -дивиденд на одну акцию обыкновенную - 37,15 руб.; -срок выплаты годовых дивидендов за 2006 год – до 1 сентября 2007 года; -дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Вопрос, проставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатов: 1. Зеленьков Андрей Анатольевич; 2. Кондратюк Леонид Федорович; 3. Вещев Роман Борисович; 4. Тихонова Мария Геннадьевна; 5. Михайлова Светлана Сергеевна; 6. Мариничев Анатолий Юрьевич; 7. Мироненко Андрей Александрович; 8. Хренова Ольга Александровна; 9. Пономарев Алексей Анатольевич; 10. Десятов Алексей Аркадьевич; 11. Стаценко Наталья Андреевна; 12. Коровицин Юрий Михайлович. Итоги голосования: «За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: 1. Зеленьков Андрей Анатольевич – 126895 голосов; 2. Кондратюк Леонид Федорович – 438 голосов; 3. Вещев Роман Борисович – 40 голосов; 4. Тихонова Мария Геннадьевна – 630 голосов; 5. Михайлова Светлана Сергеевна – 127281 голосов; 6. Мариничев Анатолий Юрьевич – 104 904 голоса; 7. Мироненко Андрей Александрович – 62 голоса; 8. Хренова Ольга Александровна – 400 голосов; 9. Пономарев Алексей Анатольевич – 104502 голоса; 10. Десятов Алексей Аркадьевич – 105092 голоса; 11. Стаценко Наталья Андреевна – 104490 голосов; 12. Коровицин Юрий Михайлович – 104870 голосов. «Воздержался» - 0 голосов; «Против всех» - 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Зеленьков Андрей Анатольевич; 2. Михайлова Светлана Сергеевна; 3. Мариничев Анатолий Юрьевич; 4. Пономарев Алексей Анатольевич; 5. Десятов Алексей Аркадьевич; 6. Стаценко Наталья Андреевна; 7. Коровицин Юрий Михайлович. Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Вопрос, проставленный на голосование: Избрать членов ревизионной комиссии Общества из числа следующих кандидатов: 1. Кривобокова Наталья Николаевна; 2. Шабунин Михаил Алексеевич; 3. Тимашова Ирина Станиславовна; 4. Власенко Вероника Владимировна; 5. Мазурина Галлия Шамилевна; 6. Лушкин Алексей Леонидович. Итоги голосования: «За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: 1. Кривобокова Наталья Николаевна – 36421 голосов; 2. Шабунин Михаил Алексеевич – 157 голосов; 3. Тимашова Ирина Станиславовна – 569 голосов; 4. Власенко Вероника Владимировна – 75044 голосов; 5. Мазурина Галлия Шамилевна – 74620 голосов; 6. Лушкин Алексей Леонидович – 75030 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Власенко Вероника Владимировна; 2. Мазурина Галлия Шамилевна; 3. Лушкин Алексей Леонидович. Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Ростовоблгаз» для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год ООО «Аудит-Новые технологии». Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111884;0;0;110 Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Ростовоблгаз» для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год ООО «Аудит-Новые технологии». Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111884;0;0;110 Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопрос № 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111884;0;0;110 Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111884;0;0;110 Проценты 99,90;0,00;0,00;0,10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Вопрос № 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111884;0;0;110 Проценты 99,90;0;0;0,10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Вопрос № 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. Вопрос, проставленный на голосование: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. Итоги голосования: Подано голосов(За; Против; Воздержался; Недействительны) Голоса 111884;0;0;110 Проценты 99,90;0;0;0,10 Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз» А.М.Узденов 4 июля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.