Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 7 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Беловол О.В. При подведении итогов голосования по вопросу № 8 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А., Тихомирова С.В. При подведении итогов голосования по вопросу № 9 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А., Тихомирова С.В. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора добровольного медицинского страхования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора аренды имущества № 118 от 07.06.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» соглашения о расторжении договора аренды имущества № 118 от 07.06.2011, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 9: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора аренды имущества (нежилые помещения по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора аренды имущества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды имущества между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» соглашения о расторжении договора аренды имущества от 16.08.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» соглашения о расторжении договора аренды имущества от 16.08.2006 б/н, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 11: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» договора аренды имущества (зданий, оборудования и прочих материальных ценностей, расположенных по адресу: Камчатский край, с. Козыревск, с. Никольское, п. Усть-Камчатск, п. Долиновка), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора аренды имущества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды имущества между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ЮЭСК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 12: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на капитальный ремонт вспомогательного электротехнического оборудования, вспомогательного оборудования топливно-транспортного цеха (ТТЦ) станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 13: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на текущий ремонт турбогенераторов и трубопроводов циркуляционной воды (ЦВ) станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 14: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на текущий ремонт генераторов и трансформаторов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 15: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт паропроводов станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 16: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт трубопроводов станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 17: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до её совершения. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 1: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». Принято решение: 1. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО «Камчатскэнерго» (приложение № 1 к решению). 2. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания», внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО «Камчатскэнерго» (приложение № 2 к решению). По вопросу № 19: Об утверждении внутренних документов ОАО «Камчатскэнерго», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества. Принято решение: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год с применением с 01.01.2014 (приложение № 27 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Камчатскэнерго» с применением с 01.01.2014 (приложение № 28 решению). 3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 решение Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» от 17.05.2013 (Протокол № 27 от 20.05.2013) по пункту 3 вопроса «Об утверждении внутренних документов ОАО «Камчатскэнерго», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 23 апреля 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «24» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.