Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»: «За» - 9 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Морозов Д.С., Фёдоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - 6 голосов: Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос №2 Об одобрении безвозмездной сделки: договора мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Ноговицыным В.Д.: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Фёдоров О.Р., Южанов И.А. Член Наблюдательного совета Бородин П.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Санатуловым Р.Ш.: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Фёдоров О.Р., Южанов И.А. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Бородин П.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №4 Об одобрении безвозмездной сделки: договора мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Джурой В.А.: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Фёдоров О.Р., Южанов И.А. Член Наблюдательного совета Бородин П.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1 О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»: 1. Расторгнуть договор на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг № 83-2/2005-15/318 от 11 июля 2005 года с ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б.: 2.1. направить ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» уведомление о расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг № 83-2/2005-15/318 от 11 июля 2005 года. 2.2. внести в установленном в АК «АЛРОСА» (ОАО) порядке на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос об утверждении регистратора АК «АЛРОСА» (ОАО) и условий договора с ним по итогам проведения открытой закупочной процедуры путем объявления о приеме коммерческих предложений по выбору исполнителя для оказания услуг регистратора и услуг по выплате и учету доходов по эмиссионным ценным бумагам. Вопрос №2 Об одобрении безвозмездной сделки: договора мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Ноговицыным В.Д.: 1. Одобрить безвозмездную сделку: договор мены жилых помещений (квартир) между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Ноговицыным В.Д., в соответствии с условиями которого АК «АЛРОСА» (ОАО) освобождает Ноговицына В.Д. от обязательства (прощает долг) по выплате разницы между ценами обмениваемых квартир в сумме 39 106 000 (Тридцать девять миллионов сто шесть тысяч) рублей, согласно приложению №1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) предусмотреть расходы в сумме 39 106 000 (Тридцать девять миллионов сто шесть тысяч) рублей при корректировке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год. Вопрос №3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Санатуловым Р.Ш.: 1. Определить цену: - трехкомнатной квартиры общей площадью 78,5 кв.м., расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), пос. Айхал, ул. Энтузиастов, дом 1, квартира 61, приобретаемой по договору мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Санатуловым Р.Ш., в размере 3 721 000 (Три миллиона семьсот двадцать одна тысяча) рублей. - трехкомнатной квартиры общей площадью 110,7 кв.м., расположенной по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80, квартира 28, отчуждаемой АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Санатуловым Р.Ш., в размере 29 405 000 (Двадцать девять миллионов четыреста пять тысяч) рублей. 2. Одобрить заключение договора мены квартир между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Санатуловым Р.Ш., в соответствии с условиями которого АК «АЛРОСА» (ОАО) освобождает Санатулова Р.Ш. от обязательства (прощает долг) по выплате разницы между ценами обмениваемых квартир в сумме 25 684 000 (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №2 к протоколу. 3. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) предусмотреть расходы в сумме 25 684 000 (двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей при корректировке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год. Вопрос №4 Об одобрении безвозмездной сделки: договора мены жилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Джурой В.А.: 1. Одобрить безвозмездную сделку: договор мены жилых помещений (квартир) между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Джурой В.А., в соответствии с условиями которого АК «АЛРОСА» (ОАО) освобождает Джуру В.А. от обязательства (прощает долг) по выплате разницы между ценами обмениваемых квартир в сумме 18 500 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, согласно приложению №3 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) предусмотреть расходы в сумме 18 500 000 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей при корректировке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2014 год. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» июня 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» июня 2014 года, Протокол № А01/214-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «06» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.