Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня: Решение принято. Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М. (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), которые заключаются Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» в форме: - Поручительства на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту – 7 % годовых. Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках крединого договора, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. - Последующий залога доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: залоговая стоиимость 472 515 300 рублей; Предмет сделки и существенные условия: Предметом сделки является – залог доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» в размере 100 %. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору - Последующий залог имущества на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: Залоговая стоимость имущества указанна в Приложении № 1 к настоящему Протоколу и опеределена как балансовая стоимость имущества с учетом НДС по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2013 года с дисконтом 25%. Предмет сделки и существенные условия: Предметом сделки является имущество указанное в приложении № 1 к настоящему Протоколу. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. - Залог имущества на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: Залоговая стоимость имущества указанна в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Протоколу и опеределена по состоянию на 30.06.2014 года с дисконтом от 25% до 50%. Предмет сделки и существенные условия: Предметом сделки является имущество указанное в приложении № 3 и 4 к настоящему Протоколу. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. - Последующий залог акций ЗАО «Лунное» на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: залоговая стоиимость 1 080 750 рублей; Предмет сделки и существенные условия: Предметом сделки является - обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Лунное» в количестве 50% - 1 штука. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое») - Заключение ООО «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделки в форме Поручительства на следующих условиях: Стороны договора: ООО «Рябиновое» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: сумма Поручительства (гарантии) составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту – 7 % годовых. Предмет сделки и существенные условия: Поручитель обязуется нести полную ответственность по обязательствам ОАО «Селигдар» принятым в рамках крединого договора, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ОАО «Селигдар», а так же является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое» и ОАО «Золото Селигдара»); Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М. (входят в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Лаунера Г.А., (входит в состав Совета директоров ОАО «Селигдар», а так же занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» и ЗАО «Лунное» - являются членами Совета директоров) - Заключение ОАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии заключенным с обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1», на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена сделки: составляет всю сумму, предусмотренную кредитным договором, в том числе сумма кредита - 50 000 тыс. долларов США и проценты по кредиту – 7 % годовых. Предмет сделки и существенные условия: право Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на получение всего золота в слитках по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии заключенным ОАО «Селигдар» с обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1». Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Кредитному договору, условия которого описаны в Индикативных условиях от 30.07.2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: В связи с изменениями условий возможного получения кредита ООО «Рябиновое» и условий участия ОАО «Селигдар» и его дочерних обществ в реализации указанной сделки отметить решение от 31.07.2014 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Селигдар» созванного на 29.09.2014 года (Протокол № 11-СД-2014 от 31.07.2014) и всех решений, связанных с созывом и проведением данного внеочередного общего собрания акционеров Общества. По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать на основании п.1 ст.81 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; п. 17.2.19, 18.2.2. Устава ОАО «Селигдар» (редакция № 5, утверждена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от 29.10.2012г., далее - Устав) по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Установить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 20.10.2014г. - место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, 26 Пикет, 12; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: Установить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 20.10.2014г. - время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени - адрес предоставления заполненных бюллетеней – место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», составляется на дату – 11.09.2014г. По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Селигдар»: 1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора. 2. Одобрение сделок как взаимосвязанных со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договоров: залога акций ОАО «Золото Селигдара»; залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»; Залога доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1»; залога имущества ОАО «Селигдар». 3. Одобрение сделок как взаимосвязанных со сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2015 году в рамках поставки золота по договорам комиссии, заключенным с Обществами: ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», ЗАО «Лунное», ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ООО «Артель старателей «Сининда-1». 4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» сделок в форме: Поручительства; Залога доли в уставном капитале ООО «Рябиновое»; Залога Имущества ОАО «Золото Селигдара»; Залога акций ЗАО «Лунное». 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет 12) с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора Поручительства. По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и порядок ознакомления с ней (ними) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2014 г., Протокол № 13-СД-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.