Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам, связанным с приобретением Обществом публичного статуса»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания Совета директоров»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам, связанным с приобретением Обществом публичного статуса» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (b) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание №1») и утвердить: 1. Форму Общего собрания №1: заочное голосование (опросным путем). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18 августа 2021 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании №1: 27 июля 2021 года. 4. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, officialnotice@spkgroup.com и asidorov@renins.com. 5. Повестку дня Общего собрания №1: (1) Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. (2) О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. (3) Об объявленных акциях и утверждении положений Устава Общества об объявленных акциях. (4) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества. (5) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. (6) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. (7) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 6. Порядок сообщения о проведении Общего собрания №1: сообщение о проведении Общего собрания №1 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров. 7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании №1: информация (материалы) направляются акционерам Общества вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию №1 по рабочим дням с 09:30 до 18:30, начиная с 28 июля 2021 года по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12.». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания Совета директоров» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (b) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание №2») и утвердить: 1. Форму Общего собрания №2: заочное голосование (опросным путем). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 сентября 2021 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании №2: 16 августа 2021 года. 4. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 27 августа 2021 года. 5. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, officialnotice@spkgroup.com и asidorov@renins.com. 6. Повестку дня Общего собрания №2: (1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. (2) Избрание членов Совета директоров Общества в соответствии с новой редакцией Устава. 7. Порядок сообщения о проведении Общего собрания №2: сообщение о проведении Общего собрания №2 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров. 8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании №2: информация (материалы) направляются акционерам Общества вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию №2 по рабочим дням с 09:30 до 18:30 начиная с 17 августа 2021 года по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/2021_СД от «19» июля 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 20.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.