Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ: О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.02.2005 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.02.2005, № 11 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ММК – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО ММК. Принято решение: 1 Руководствуясь статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 апреля 2005 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул.Набережная, д.1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания -10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.68, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус». 2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 08-00 часов (время местное). 3 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» создать рабочую комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 18 февраля 2005 года. По шестому вопросу повестки дня заседания: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАОММК. Принято решение: 1 Руководствуясь статьями 12, 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ММК: 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 2 Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3 Избрание членов Совета директоров Общества. 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества. 6 Утверждение аудитора Общества. 7 Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8 Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 9 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО ММК», «Положение о Совете директоров ОАО ММК», «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО ММК», «Положение о единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре ОАО ММК», «Положение о Ревизионной комиссии ОАО ММК». 10 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Генеральный директор ОАО «ММК» В.Ф. Рашников Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.