Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «МУС Энергетики». Решение: 1.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «МУС Энергетики» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «МУС Энергетики» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «МУС Энергетики» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О плане рассмотрения ежеквартальной отчетности по исполнению Долгосрочной программы развития Общества и достижению ключевых показателей эффективности. Решение: 2.1. Одобрить план рассмотрения на заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» ежеквартальной отчетности по исполнению Долгосрочной программы развития Общества (далее – ДПР) и достижению ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Отметить, что размер квартального и годового вознаграждения по итогам исполнения КПЭ определяется в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» при рассмотрении отчета об исполнении квартальных и годовых КПЭ высших менеджеров согласно Методике расчета и оценке выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года. Решение: 3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурову Андрею Евгеньевичу заключить трудовые договоры с 28.10.2017 на новый срок: - с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Зарагацким Александром Аркадьевичем; - с членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Поздняковым Николаем Игоревичем. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества. Таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, являющийся Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение принято. Вопрос № 5: О внесении изменений в трудовой договор с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети» Ливинского Павла Анатольевича утвердить изменения условий трудового договора, подписать от имени Общества изменения к трудовому договору с Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Муровым Андреем Евгеньевичем. 5.2. Обеспечить в срок до 1 ноября 2017 года включение в Трудовой договор Председателя Правления Общества положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества. Таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, являющийся Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение принято. Вопрос № 6: О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 6.1. Признать Павла Сергеевича Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ТайгаЭнергоСтрой» (пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская биржа», утвержденным Наблюдательным советом ПАО «Московская биржа» (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга) ввиду следующих обстоятельств: 6.1.1. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ТайгаЭнергоСтрой» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств ПАО «ФСК ЕЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТайгаЭнергоСтрой», составляет более 2% от консолидированной выручки (доходов) ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 6.1.2. Павел Сергеевич Грачев является Генеральным директором, членом Совета директоров ПАО «Полюс», являющегося контролирующим лицом АО «ТайгаЭнергоСтрой», в связи с чем, в соответствии с пп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга он является лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС». 6.1.3. Заключение договора не требовало одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, Павел Сергеевич Грачев не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТайгаЭнергоСтрой». АО «ТайгаЭнергоСтрой» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС», влияние АО «ТайгаЭнергоСтрой» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» ограничено только рамками договора. 6.1.4. В период с 2013 года по настоящее время Павел Сергеевич Грачев выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве независимого директора и до вступления в силу требований приложения 4.1 к Правилам листинга (с 01.10.2017) полностью соответствовал критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления, одобренным Центральным Банком России 21.03.2014 (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463). 6.1.5. Павел Сергеевич Грачев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерацией или муниципального образования и не голосует по письменным директивам. 6.1.6. Павел Сергеевич Грачев как независимый директор с июля 2015 года по настоящее время входит в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимает активное участие в их работе. 6.1.7. Павел Сергеевич Грачев осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 6.1.8. Анализ работы Павла Сергеевича Грачева в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ТайгаЭнергоСтрой», показывает, что указанный директор принимает решения не в интересах существенного контрагента ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ТайгаЭнергоСтрой» или Группы компаний «Полюс», а в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция Павла Сергеевича Грачева направлена на защиту интересов Общества, его акционеров и инвесторов. 6.1.9. Павел Сергеевич Грачев обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяет Павлу Сергеевичу Грачеву применять обширные знания и опыт именно в этой отрасли. 6.1.10. Павел Сергеевич Грачев обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 6.1.11. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность Павла Сергеевича Грачева с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ТайгаЭнергоСтрой» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Павлом Сергеевичем Грачевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение принято. Вопрос № 7: О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 7.1. Признать Эрнесто Ферленги независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС» (абзац 9 пункта 4 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская биржа», утвержденным Наблюдательным советом ПАО «Московская биржа» (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга) ввиду следующих обстоятельств: 7.1.1. Эрнесто Ферленги исполнял обязанности члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в следующие периоды: с декабря 2008 года по июнь 2009 года, с июня 2009 года по июнь 2010 года, с июня 2010 года по июнь 2011 года, с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2016 года по сентябрь 2017 года, с сентября 2017 года по настоящее время. 7.1.2. Эрнесто Ферленги в периоды с июня 2011 года по июнь 2012 года являлся независимым директором, одновременно являвшимся Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 7.1.3. Срок полномочий Эрнесто Ферленги в качестве члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 27.12.2017 составит более 7 лет. 7.1.4. Эрнесто Ферленги не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации , субъекта Российской Федерацией или муниципального образования и не голосует по письменным директивам, не связан с государством, а также в данный момент не связан с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФСК ЕЭС». 7.1.5. Эрнесто Ферленги, являясь независимым директором, с 2016 года по настоящее время является Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, а в периоды с 2009 года по 2011 год и с 2016 года по настоящее время входит в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимает активное участие в работе указанных Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 7.1.6. Эрнесто Ферленги осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 7.1.7. Анализ работы Эрнесто Ферленги в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС», показывает, что указанный директор принимает решения в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция Эрнесто Ферленги направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов. 7.1.8. Эрнесто Ферленги обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (в том числе опыт участия в качестве члена Совета директоров ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС») позволяет Эрнесто Ферленги применять обширные знания и опыт именно в данной отрасли. 7.1.9. Кроме того, Эрнесто Ферленги обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией: за избрание Эрнесто Ферленги в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» проголосовало большинство миноритарных акционеров, принявших участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.09.2017 № 19), что свидетельствует о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 7.1.10. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность Эрнесто Ферленги с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Эрнесто Ферленги своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение принято. Вопрос № 8: О ходе реализации инвестиционного проекта «Электроснабжение объектов, задействованных в реализации проекта «Сила Сибири» ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 8.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Электроснабжение объектов, задействованных в реализации проекта «Сила Сибири» ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год. Решение: 3.2. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 года согласно приложениям 4, 5 к настоящему протоколу; об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу; об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 10: О рассмотрении отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года. Решение: 3.3. Принять к сведению отчет об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ и консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 11: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «Стенд». Решение: 11.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «ФСК ЕЭС» 2 999 860 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества энергетики и электрификации «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (сокращенное наименование - АО «Стенд») номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется в размере, равном начальной цене лота – 434 000 (Четыреста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 11.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «Стенд» (место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, г. Комсомольск, ОГРН 1043700611778, ИНН 3714083495) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» Акций по цене ниже балансовой стоимости на следующих условиях: - категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А, количество отчуждаемых акций: 2 999 860 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) штук; - способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества; в случае признания аукциона не состоявшимся, отчуждение Акций по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акций с единственным участником торгов; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости Акций, определенной независимым оценщиком, в размере 434 000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». В случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, он может быть заключен только после соответствующего одобрения органами управления ПАО «ФСК ЕЭС». - общая цена Акций: в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается). В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота – 434 000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале АО «Стенд»: до отчуждения акций – 0,83%, после отчуждения акций – 0%. 11.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «Стенд» (пункт 11 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.05.2016 № 321) с момента принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 12: О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок». Решение: 12.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «ФСК ЕЭС» 850 (Восемьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «ЭнергоРынок» (сокращенное наименование - ЗАО «ЭнергоРынок») номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-48356-Н (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется в размере, равном начальной цене лота – 125 390 (Сто двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 12.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок» (место нахождения: Российская Федерация, 123167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д. 5, ОГРН 1047796114673, ИНН 7714539023) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» Акций на следующих условиях: - категория (тип), форма, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска Акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-48356-Н; - количество отчуждаемых Акций: 850 (Восемьсот пятьдесят) штук; - способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества; в случае признания аукциона не состоявшимся, отчуждение Акций по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи Акций с единственным участником торгов; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости Акций, определенной оценщиком, в размере 125 390 (Сто двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - порядок отчуждения Акций: в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС». В случае если договор купли-продажи Акций, заключаемый по результатам торгов, будет являться для ПАО «ФСК ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, он может быть заключен только после соблюдения требований в отношении порядка совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». - общая цена Акций: в размере цены, предложенной победителем торгов и указанной в протоколе о результатах торгов (НДС не облагается). В случае признания торгов не состоявшимися цена Акций определяется сторонами в размере, равном начальной цене лота - 125 390 (Сто двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «ЭнергоРынок»: до отчуждения Акций – 8,5%, после отчуждения Акций – 0%. 12.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ЭнергоРынок» (пункт 13 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.05.2016 № 321) с момента принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 октября 2017 года № 381. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному и стратегическому управлению – начальник Департамента корпоративного и стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 23.12.2014 № 532-14) М.В. Калоева (подпись) 3.2. Дата «27» октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.