Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По второму вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО «АПРИ». ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет По третьему вопросу повестки дня: «Избрание генерального директора ПАО «АПРИ». ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет По четвертому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий отдельного члена коллегиального исполнительного органа Публичного акционерного общества «АПРИ». ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Правления». ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «АПРИ» Шаля Сергея Вернеровича «03» марта 2026 года. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать Крутолапова Павла Дмитриевича (ИНН 744911827460, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %) генеральным директором ПАО «АПРИ» на срок, установленный Уставом ПАО «АПРИ» – 1 (Один) год с 04 марта 2026 года по 03 марта 2027 года. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Принять решение о прекращении полномочий члена Правления Шаля Сергея Вернеровича 03 марта 2026 года. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа Публичного акционерного общества «АПРИ» 4 человека. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО АПРИ №4/26 от 02.03.2026г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 02.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.