Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2016 года, №12/356 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения Кредитного договора с АО «Региональный коммерческий банк». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Региональный коммерческий банк» - Кредитор. Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального остатка задолженности денежных средств (лимита задолженности) в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в момент выдачи транша. Максимальный срок непрерывной задолженности при пользовании кредитными ресурсами, полученными в рамках кредитного договора, не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об избрании Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: •Избрать, с 02 апреля 2016 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» – Дербенева Олега Александровича. •Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» – Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Дербенева Олега Александровича. •Поручить Генеральному директору Общества – Дербеневу Олегу Александровичу осуществить все необходимые действия, связанные с внесением в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с правом подписи, подачи и получения заявлений, оплаты регистрационных сборов и пошлин, а также с правом совершения иных действий, необходимых для выполнения указанного поручения. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2016 год. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об утверждении Скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2016г., в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 23.03.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.