Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 2 и 4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №2. 3.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев (энергосервисного контракта). Принятое решение: Одобрить заключение энергосервисного контракта между ПАО «Саратовэнерго» и Муниципальным казенным предприятием «Энгельсгорсвет муниципального образования города Энгельса Энгельсского муниципального района Саратовской области» как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны энергосервисного контракта: - ПАО «Саратовэнерго» - «Исполнитель» -Муниципальное казенное предприятие «Энгельсгорсвет муниципального образования города Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» - «Заказчик». Предмет энергосервисного контракта: Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объекта «уличного освещения на территории муниципального образования города Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», в соответствии с условиями контракта и Техническим заданием, в свою очередь Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Цена энергосервисного контракта: Цена контракта определенная по результатам электронного аукциона учитывает процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, предложенный Победителем (единственным участником) электронного аукциона в размере - 95 % (девяносто пять) процентов от размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, которая уплачивается Исполнителю по Контракту, составляет не менее 84 168 421,68 (Восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один, 68 копеек) рубль, в том числе НДС 12 839 250,76 (Двенадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят, 76 копеек) рублей. Размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергоресурсов, который должен обеспечить Исполнитель в ходе выполнения контракта, составляет не менее 88 598 338,61 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать восемь, 61 копейка) рублей, в том числе НДС 13 515 000,80 (Тринадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч, 80 копеек) рублей. Срок действия энергосервисного контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного ПАО «Саратовэнерго» на Объекте в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком Сроки выполнения работ: Реализация перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, составляет 20+226=246 рабочих дней с даты заключения контракта. - 1 этап – 20 рабочих дней – Обследование объекта, согласование поопорных схем размещения уличного освещения и план-графика выполнения работ; - 2 этап – 226 рабочих дней - выполнение работ по оптимизации уличного освещения на территории и обеспечение достаточного количественного уровня освещения; ограничение излишнего слепящего действия от наличия в поле зрения источников повышенной яркости; создания комфортного соотношения яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности (проезжей части) снижение энергопотребления установками уличного освещения, организация строгого учёта потребляемых энергоресурсов, экономия потребляемой электроэнергии. Иные существенные условия энергосервисного контракта: 1) Заказчик обязан предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объекте, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса Заказчиком. 2) Исполнителем в результате исполнения контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении не менее 203 650,95 кВт*ч/год от годового потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год, размер экономии электроэнергии за период действия контракта должен составить не менее 1 018 254,75 кВт*ч. 3) Для осуществления перечня энергосберегающих мероприятий Исполнитель выполняет работы собственными силами или привлекает субподрядные организации. При этом Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. 4.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Считать совершенствование процесса бизнес-планирования, в том числе путем усиления контроля за данным процессом, одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Обратить внимание Генерального директора ПАО «Саратовэнерго»: - на выявленное завышение фактического показателя «Прибыль от продаж ДПС», отраженные в отчете об итогах исполнения бизнес-плана в 2016 и 2017 гг. вследствие некорректного отнесения выручки и расходов на ДПС, - на неудовлетворительный контроль за процессом формирования отчетов об исполнении бизнес-плана Общества. 3.Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего решения предоставить председателю Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» пояснения по факту нарушения, указанного в п. 2. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 15 августа 2018 г., №214. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 15 августа 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.