Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.12.2018 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 19.12.2018. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 20.12.2018. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2019 год. 3. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2019 год. 4. О переводе Ставропольского филиала Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в статус Операционного офиса в г. Ставрополь Публичного акционерного общества «МТС-Банк». 5. Нормирование расходов на материально-техническое обеспечение ПАО «МТС-Банк». 6. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк». 7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». О согласовании Проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 8. Утверждение плана работы Совета директоров на 2019 год. 9. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2019 год. 10. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 11. Разное. 4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В − 29.04.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «19» декабря 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.