Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении программы инновационного развития ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего нормативного документа, определяющего порядок учета инвестиционных проектов, устанавливающего правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. О внесении изменений в закупочную политику компании в части инновационных строительных материалов». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении программы инновационного развития ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО АНК «Башнефть». Вопрос 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего нормативного документа, определяющего порядок учета инвестиционных проектов, устанавливающего правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516». Решение: 2.1. Одобрить Правила формирования, учета, внесения изменений и ведения перечня инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов. Вопрос 3 повестки дня «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. О внесении изменений в закупочную политику компании в части инновационных строительных материалов». Решение: 3.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 5 повестки дня «О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2016, Протокол № 17-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата «28» сентября 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.