Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах ПАО «Русолово» за 2018 год. 2. Вынесение рекомендаций по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. 3. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости. 4. О кандидате в Аудиторы Общества на 2019 год. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 6. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» _______________ Колесов Е.А. 3.2. «13» мая 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.