Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. «О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16 ноября 2020 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1. 4. Определить дату, до которой акционеры вправе направить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 19 октября 2020 года. 5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров: 22 октября 2020 года. 6. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). 7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. не позднее 08 октября 2020 года. 8. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 26.10.2020 по 16.11.2020 года по следующим адресам: (1) в помещении исполнительного органа Общества (требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. (495)780 60 01 доб.11072); (2) г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 11В, кабинет 604, тел. для справок +7(423)252 12 22 доб. 31943. 9. Назначить Председателем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Курланова Константина Сергеевича. Назначить Секретарем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну. 10. По вопросам, связанным с созывом и проведением повторного годового Общего собрания акционеров, не определенным в настоящем решении, руководствоваться решением Совета директоров от 25.08.2020 г. (Протокол № 7/20 от 26.08.2020г.). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 11/20 от 08.10.2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 08.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.