Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.07.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 828 855 (Четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей) 53 копейки, кроме того НДС (по ставке 20%) 965 771 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один рубль) 11 копеек, итого стоимость с НДС составит 5 794 626 (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать шесть рублей) 64 копейки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год наличие отклонений от плановых показателей/мероприятий в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Обеспечить в 2019 году выполнение работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, невыполненных в 2018 году. 1.4. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» усилить контроль над исполнением показателей бизнес-плана АО «Тываэнерго» в 2019 году в части работы по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, невыполненных в 2018 году. 1.5. Управляющему директору – первому заместителю Генерального директора АО «Тываэнерго»: - усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии; - обеспечить достижение плановых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Тываэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.06.2016 (протокол от 29.06.2016 № 8/16). 2.3. Считать бизнес-план Общества согласно п. 2.1. настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Тываэнерго» на период 2019-2023 годы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. Не приняли участие в голосовании по данному вопросу 2 члена Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол № 306/18). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 годы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31 марта 2019 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июля 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 24.07.2019 № 332/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись МП) 3.2. Дата “24” июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.