Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип): обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255 Вид, категория (тип): привилегированные, тип А Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495 Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2017 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2017 года, №13/372 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию информации по системе электронного документооборота НРД. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию информации по системе электронного документооборота НРД в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Отказать акционеру во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: П. 1. Формулировка вопроса, поступившего от акционера: На балансе ПАО «Самараэнерго» находятся высоколиквидные акции МРСК «Волги» в количестве примерно 6 млрд штук, по текущей рыночной цене в 6 копеек за акцию стоимость этих акций составляет примерно 360 миллионов рублей. Предлагается принять решение: Поручить генеральному директору продать данные ценные бумаги на ММВБ и распределить вырученные 360 млн рублей в виде специальных дивидендов в виде 7-8 (семи-восьми) копеек на акцию Самараэнерго в зависимости от причитающихся налогов. Акционер, направивший вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: Алешкин Андрей Дмитриевич Основание отказа: П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго». П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. П. 2. Формулировка вопроса, поступившего от акционера: Предлагается: Запретить менеджменту инвестировать в проекты АСКУЭ, так как рентабельность таких проектов находится ниже рыночной стоимости займов и кредитов, которые привлекает Самараэнерго в банках. Таким образом, проекты АСКУЭ наносят прямой экономических ущерб акционерам Самараэнерго, так как их рентабельность ниже стоимости капитала. Акционер, направивший вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: Алешкин Андрей Дмитриевич Основание отказа: П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго». П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. П. 3. Формулировка вопроса, поступившего от акционера: Предлагается: Запретить менеджменту заключать договора на услуги, которые могут выполняться сотрудниками Самараэнерго самостоятельно. В частности, категорически запретить договора на обработку и снятие показаний с аффилированными компаниями как потенциально коррупционные. Акционер, направивший вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: Алешкин Андрей Дмитриевич Основание отказа: П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго». П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. П. 4. Формулировка вопроса, поступившего от акционера: Предлагается: Запретить менеджменту заключать договора по аренде офисов в Москве за суммы, превышающие 10% от чистой прибыли общества за предыдущий год. Даже если офис в г. Москва необходим, он должен быть в рынке, а не за 36 млн рублей в год, что равносильно 50 000 рублей за 1 кв. метр при рыночной ставке в 17-27 000 рублей на аналогичные помещения. Акционер, направивший вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: Алешкин Андрей Дмитриевич Основание отказа: П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго». П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах. Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. РЕШЕНИЕ: 2.Отказать акционеру во включении кандидатуры для голосования по избранию в Совет директоров Общества: П. 1. Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: Алешкин Андрей Дмитриевич Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: Алешкин Андрей Дмитриевич Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 2,25% Основание отказа: П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго». Предложение о выдвижении кандидата, поступившее от акционера, не содержит всех необходимых данных, предусмотренных п.4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах, а именно, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). РЕШЕНИЕ: 3.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кандидатуры, предложенные акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества/Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Масюк Сергей Петрович Никифорова Лариса ВасильевнаЗаместитель управляющего директора – Директор правового департамента ООО УКХ «Волгопромгаз» Розенцвайг Александр ШойловичПАО «Самараэнерго», Член Совета директоров Ример Юрий МировичООО «ЕТЭС», Член Правления Сойфер Максим Викторович Зуева Ольга ХаимовнаООО «ЕТЭС», Главный бухгалтер Бобровский Евгений ИвановичООО ОМКРЦ Звезда, Генеральный директор Бибикова Ольга Геннадьевна Санталова Светлана ВладимировнаООО «ЕТЭС», Заместитель Председателя Правления Дербенев Олег АлександровичГенеральный директор ПАО «Самараэнерго» Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества (для каждого): «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 53,33% РЕШЕНИЕ: 4.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Кандидатуры, предложенные акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества/Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: Михайленко Варвара ВасильевнаООО «ЕТЭС», Начальник отдела анализа и планирования ФЭД Рузинская Елена ГеннадьевнаООО «ЕТЭС», Начальник управления энергетическими активами Усеинов Евгений ВадимовичООО «ЕТЭС», Начальник отдела анализа и планирования операционной деятельности Машин Алексей СергеевичООО «ЕТЭС», Начальник отдела по корпоративной работе Кадацкая Татьяна ВасильевнаООО «ЕТЭС», Ведущий специалист отдела контроля бизнес-процессов Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества (для каждого): «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 53,33% РЕШЕНИЕ: 5.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: П. 1. Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: Малахов Дмитрий Владимирович Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: ООО «РУК ВНУКОВО», Генеральный директор Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: «Кассидум Инвестментс Лимитед» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 3,68% П. 2. Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: Козлов Алексей Вениаминович Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: ООО «РУК ВНУКОВО», Заместитель Генерального директора Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества: «Кассидум Инвестментс Лимитед» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах): 3,68% Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 07.03.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.