Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-8: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11.09.2013 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 июля 2013 г. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 августа 2013 года по 10 сентября 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 11 сентября 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 августа 2013 г. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1. 10. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 августа 2013 года. 10.1. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 10.1 адресам, не позднее 08 сентября 2013 г. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2. 11.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 09 августа 2013 года. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров. РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3. ВОПРОС №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2013 года. ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2013 года. ВОПРОС №6: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить Председателя Совета директоров Шашкова Сергея Анатольевича определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Мордвиновым Александром Михайловичем и подписывать от имени Общества указанный договор. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Шашкова Сергея Анатольевича осуществлять от имени Общества в отношении Генерального директора Общества Мордвинова Александра Михайловича права и обязанности работодателя. ВОПРОС №7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей. ВОПРОС №8: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5. 2. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6. 3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7. 4. Одобрить планируемое к заключению между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору № 210998/008/1 банковского счета от 27 июля 2011 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №8. 5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета от 15.12.2011 г. (о безакцептном списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №9. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 июля 2013 г. № 128. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «25 » июля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.