Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении поручений Совета директоров, выданных 30 августа 2019 г. (протокол № 372) по вопросу № 1». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении поручений Совета директоров, выданных 30 августа 2019 г. (протокол № 372) по вопросу № 1» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. №7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 3 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24 декабря 2018 г. № 28@». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24 декабря 2018 г. № 28@, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок по итогам 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок по итогам 2019 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 21 марта 2016 г. (протокол от 24 марта 2016 г. № 217) по пункту 3 вопроса № 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал. Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета по оплате договоров, заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет по оплате договоров, заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 9: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.04.2020 (протокол от 27 апреля 2020 г. № 408) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2019 года». РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23 апреля 2020 г. (протокол от 27 апреля 2020 г. № 408) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2019 года» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчетов о кредитной политике АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 4 квартал 2018 года и 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1. Принять к сведению отчеты о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года и 2 квартал 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить несоблюдение целевых и максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных Бизнес-планом Общества. 1.3. Считать Бизнес-план Общества на 2020 год, утвержденный Советом директоров Общества 16 декабря 2019 г (протокол № 108), действующим Планом перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике.». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчетов о кредитной политике АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года и 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «2.1. Принять к сведению отчеты о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года и 3 квартал 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить несоблюдение максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных Бизнес-планом Общества. 2.3. Считать Бизнес-план Общества на 2020 год, утвержденный Советом директоров Общества 27 декабря 2019 г. (протокол № 170/10), действующим Планом перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Бизнес-плана Общества». РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 1.1. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и информацию о ключевых операционных рисках Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Единоличным исполнительным органом Общества по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированных показателей по уровню оплаты и дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение плановых показателей. 2.2. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению рисками, направленных на снижение вероятности возникновения рисков и/или ущерба от их возможной реализации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы Общества». РЕШЕНИЕ 1. Одобрить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденной приказом Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 34@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 3.1. Провести анализ причин неисполнения со стороны подрядных организаций договорных обязательств и принять соответствующие меры, направленные на недопущение срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы в будущем. 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию по п.3.1 настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 1 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за первый квартал 2020 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении соглашения о компенсации, оформленного не по типовой имущественной форме, между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». РЕШЕНИЕ Одобрить заключение соглашения о компенсации, оформленного не по типовой имущественной форме, между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» на условиях в соответствии приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Бахтина Павла Викторовича на новый срок». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Бахтина Павла Викторовича на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Бахтина Павла Викторовича генеральным директором АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на новый срок до 1 июля 2021 г. включительно». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением непрофильного имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Центра и Приволжья», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк. РЕШЕНИЕ Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением непрофильного имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Центра и Приволжья», составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: сооружение «База К-Чепецкого участка», назначение: нежилое, кадастровый номер: 43:42:000010:187, находящееся по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк; узел коммерческого учета тепловой энергии К-Чепецкого участка (движимое имущество, инв. № 55909\53); - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 марта 2020 г. составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены единым лотом; - продавец оставляет за собой право не учитывать при подведении итогов продажи заявки участников продажи по цене предложения ниже 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек с учетом НДС; - в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене предложения единственного участника; - порядок оплаты отчуждаемого имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: О рассмотрении отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2020 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2020 года» в соответствии с приложениями №№ 16-17 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: О рассмотрении отчета по оплате договоров, заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет по оплате договоров, заключенных ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание менеджмента Общества на недопустимость нарушения установленных законодательством сроков оплат в адрес субъектов МСП, ввиду наличия большого количества просроченных оплат. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 19 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. ВОПРОС № 20: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020-2024 гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020-2024 гг. в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2023 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.09.2019 (протокол от 06.09.2019 № 373). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 2019 год в соответствии с приложениями №№ 20-21 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-планов по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 22: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 22 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В ВОПРОС № 23: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2020 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров. 2. Усилить работу по сокращению сроков осуществления технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса в филиалах Нижновэнерго, Ивэнерго. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 24: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 24 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. По вопросам №№1-24 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2020 г. № 423. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации – 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «04» сентября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.