Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 11 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 11голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») (далее также «Собрание»). 2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: заочное голосование. Дата проведения Собрания: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 августа 2013 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 18 июля 2013 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 3. Утвердить повестку дня Собрания: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) Об участии ОАО АНК «Башнефть» в ассоциациях. 4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 4.1. В срок до 26 июля 2013 года (включительно) сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке), а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 4.2. В срок до 5 августа 2013 года (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №2). 6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания. 2) Проекты решений Собрания. 7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 6 августа 2013 года по 26 августа 2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2013г., Протокол №13-2013. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 17 июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.