Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 марта 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями № 1-2 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.03.2016 по пункту 1 вопроса 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (протокол от 04.04.2016 № 200/15) с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика Общества. Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «МРСК Северо-Запада»: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО АльфаСтрахование с 01.03.2021 по 28.02.2022 Решение принято. ВОПРОС № 4: О Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества. 1. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период планирования (далее – Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: 1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы; 2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему); 3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «МРСК Северо-Запада» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную Советом директоров Общества 26 марта 2020 г. (протокол № 356/33). Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг., Минэнерго России. Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг., Минэнерго России согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 9 месяцев 2020 года. 1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества Решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2021–МРСК СЗ «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов (НПА) ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 11 марта 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15 марта 2021 года №389/25. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «15» марта 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.