Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» 14 марта 2016г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» Протокол №10 от 16 марта 2016г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 14 марта 2016 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО Таттелеком, рассмотрение аудиторского заключения»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Таттелеком за 2015 год. 2. Аудиторское заключение ПАО Таттелеком за 2015 год принять к сведению. По второму вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» и размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком». Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО Таттелеком: - утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Таттелеком по результатам финансовой деятельности за 2015 год: рублей 1. Направить на выплату дивидендов (0,01136 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.) 236 787 571,90 2. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 4 900 000,00 3. Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования 15 000 000,00 4. Оставить в распоряжении ПАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль) 532 252 151,08 Итого: 788 939 722,98 - вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО Таттелеком не выплачивать; - утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2016 года. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Таттелеком. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «16» марта 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.