Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 13 (Тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (Пятнадцати) избранных. По вопросам 2, 3, 6 – 8 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Уринсона Якова Моисеевича, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №8: «За» - 9 голосов: Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - 4 голоса: Андреев Ф.Б., Дубинин С.К., Морозов Д.С., Тихонов А.В.. «Воздержался» - 1 голос: Барсуков С.В. Решение принято большинством голосов. Вопрос №9: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №10: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ОАО)». Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О численном и персональном составе Правления АК «АЛРОСА» (ОАО)». Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О системе управления АК «АЛРОСА» (ОАО)». Вопрос №1: Одобрить заключение Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» (ОАО) о сотрудничестве в области социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: АК «АЛРОСА» (ОАО); Правительство Республики Саха (Якутия). Предмет Соглашения: сотрудничество Сторон по осуществлению социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена сделки (размер денежных средств, направляемых АК «АЛРОСА» (ОАО) на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по Соглашению между Правительством Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» (ОАО): 86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) рублей. Вопрос №2: Утвердить Уточненный сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №3: 1. Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б. направить в Росимущество информацию об отсутствии у АК «АЛРОСА» (ОАО) профильных активов (в том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат АК «АЛРОСА» (ОАО)) в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции. 2. На основании принятого Наблюдательным советом (протокол № 182 от 20.06.2012) Долгосрочного плана развития АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012-2021 годы считать нецелесообразным и не соответствующим стратегии развития АК «АЛРОСА» (ОАО) отчуждение принадлежащих АК «АЛРОСА» (ОАО) профильных активов (в том числе, акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №4: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности за I полугодие 2012 года. Вопрос №5: Утвердить: 1. Положение о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ОАО) природных алмазов (приложение № 2 к протоколу); 2. Принять к сведению: - Методику применения пункта 5.7 Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ОАО) природных алмазов (приложение № 3-кт к протоколу (Уч. №170 кт от 03.10.2012); - Методику определения количества и состава покупателей в зависимости от используемых форм продаж (применение пунктов 5.8, 5.9 и 5.10 Положения о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ОАО) природных алмазов) (приложение № 4-кт (к протоколу (Уч. №171 кт от 03.10.2012). Вопрос №6: Избрать Корнилова Валерия Степановича членом Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №7: Избрать Лопатинского Михаила Ивановича членом Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №8: Избрать Юзмухаметова Ришата Нургалиевича членом Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №9: Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) в срок до 31.03.2013 внести на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) предложения по структуре и составу Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №10: Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) в срок до 01.06.2013 внести на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) предложения по системе управления АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» октября 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» октября 2012 года, Протокол № 189. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «30» октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.