Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Газпром нефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН эмитента: 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование; 2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 11.06.2020 г. 2.4. Кворум общего собрания: на 18.05.2020 г. - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам повестки дня составило: 4 741 299 639. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросам 1-4, 7,8 повестки дня: 4 741 299 639. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1-4, 7,8 повестки дня составило: 4 741 299 639. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки, дня составило: 61 636 895 307. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 61 636 895 307. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня: 4 741 299 639. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 4 740 992 534. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: - по вопросу 1 повестки дня составило: 4 574 067 045; - по вопросу 2 повестки дня составило: 4 574 066 695. - по вопросу 3 повестки дня составило: 4 574 066 885. - по вопросу 4 повестки дня составило: 4 574 065 225. - по вопросу 5 повестки дня составило: 59 374 196 105 (кумулятивные голоса). - по вопросу 6 повестки дня составило: 4 573 810 034. - по вопросу 7 повестки дня составило: 4 574 064 835. - по вопросу 8 повестки дня составило: 4 559 907 940. Таким образом, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 7. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 год. 8. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. «За» – 4 574 051 004 (99,9996 %); «Против» – 1 747 (0,0000 %); «Воздержался» – 6 710 (0,0001 %). Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 584 (0,0002%). Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting)». 2. Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. «За» – 4 574 048 406 (99,9996 %); «Против» – 790 (0,0000 %); «Воздержался» – 10 535 (0,0002 %). Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 964 (0,0002%). Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=347&type=3)». 3. Результаты голосования по третьему вопросу: «О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год». «За» – 4 574 052 073 (99,9997 %); «Против» – 1 152 (0,0000 %); «Воздержался» – 6 856 (0,0001 %). Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 804 (0,0001%). Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2019 года». 4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года. «За» – 4 574 057 057 (99,9998 %); «Против» – 930 (0,0000 %); «Воздержался» – 834 (0,0000 %). Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 404 (0,0001%). Формулировка принятого решения: «Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2020 года» 5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата Алисов Владимир Иванович 4 548 322 614; 7,6604% Дюков Александр Валерьевич 4 550 297 373; 7,6638% Кузнец Сергей Иванович 4 548 346 705; 7,6605% Маркелов Виталий Анатольевич 4 544 710 810; 7,6544% Медведев Александр Иванович 4 548 364 221; 7,6605% Меньшиков Сергей Николаевич 4 539 493 644; 7,6456% Миллер Алексей Борисович 4 546 734 932; 7,6578% Михайлова Елена Владимировна 4 544 695 196; 7,6543% Садыгов Фамил Камиль оглы 4 548 289 804; 7,6604% Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 548 303 587; 7,6604% Сердюков Валерий Павлович 4 548 297 562; 7,6604% Середа Михаил Леонидович 4 548 329 741; 7,6604% Сухов Геннадий Николаевич 4 544 725 364; 7,6544% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 256 712 924; 0,4324% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 7 114 666; 0,0120% Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович; Дюков Александр Валерьевич; Кузнец Сергей Иванович; Маркелов Виталий Анатольевич; Медведев Александр Иванович; Меньшиков Сергей Николаевич; Миллер Алексей Борисович; Михайлова Елена Владимировна; Садыгов Фамил Камиль оглы; Селезнев Кирилл Геннадьевич; Сердюков Валерий Павлович; Середа Михаил Леонидович; Сухов Геннадий Николаевич. 6. Результаты голосования по седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Признанные недействительными Бикулов Вадим Касымович 4 570 408 254; 99,9256%; 3 252 669; 84 983; 8 825 Вайгель Михаил Александрович 4 570 408 610; 99,9256% 3 257 389 83 270 8 450 Дельвиг Галина Юрьевна 4 570 024 585; 99,9172% 3 253 349 474 980 4 475 Миронова Маргарита Ивановна 4 570 438 241; 99,9263% 3 248 257 80 226 6 105 Толстикова Инна Борисовна 4 570 427 771; 99,9261% 3 254 772 70 633 7 175 Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 22 543 (0,0005%). Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Бикулов Вадим Касымович; Вайгель Михаил Александрович; Дельвиг Галина Юрьевна; Миронова Маргарита Ивановна; Толстикова Инна Борисовна. 7. Результаты голосования по восьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 год. «За» – 4 570 734 943 (99,9272 %); «Против» – 3 255 949 (0,0712 %); «Воздержался» – 63 551 (0,0014 %). Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 392 (0,0002%). Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 8. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». «За» – 4 543 704 148 (99,6446 %); «Против» – 16 022 926 (0,3514 %); «Воздержался» – 174 270 (0,0038 %). Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 596 (0,0001%). Формулировка принятого решения: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2019 год (базовое вознаграждение). 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение – по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение – по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 9. Результаты голосования по десятому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня: 4 741 299 639. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 4 741 299 639. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 4 574 065 005. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся. «За» – 4 573 902 130 (99,9964 %); «Против» – 52 761 (0,0012 %); «Воздержался» – 99 900 (0,0022 %). Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 214 (0,0002%). Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. 2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 15 июня 2020 г., № 0101/01; 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения (Доверенность № НК-265 от 08 октября 2018 года) В.В. Ненадышина 3.2. Дата 15.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.