Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседание приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для заседания Совета директоров имелся. Численный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание путем проведения заочного голосования. III. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16 декабря 2014 года 18.00 мск. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»). IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 ноября 2014 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 15 ноября 2014 г. по 16 декабря 2014 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом № 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания. VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 14 ноября 2014 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. VIII. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Рассмотрение вопроса о совершении Обществом следующих взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью: 1.1. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»; 1.2. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Поволжье» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»; 1.3. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»; 1.4. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Оптовый склад «Атолл-Фарм» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: «23» октября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 193 от «24» октября 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.