Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. 2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 7. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». 8. Об определении условий Соглашения № 4 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Магаданэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг по проведению технического аудита филиала «Центральные электрические сети» ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла на содержание антиокислительной присадки и фурановых соединений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи АКСТ "Линия – Ц" Кедровый – Берелех, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по замене аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора оказания услуг по привлечению специализированных научно-исследовательских организаций для создания комиссии по преддекларационному обследованию ГТС АрГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 10 июня 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.