Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» РЕШИЛИ: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «МРСК Урала» (ОСАГО) Открытое акционерное общество «САК» ЭНЕРГОГАРАНТ» с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года Добровольное страхование автотранспортных средств ОАО «МРСК Урала» (КАСКО) Открытое акционерное общество «САК» ЭНЕРГОГАРАНТ» с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов (ОАО «МРСК Урала») за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 2 «О внесении изменений в количественный состав Правления Общества и об избрании члена Правления Общества» РЕШИЛИ: 1. Внести изменение в количественный состав Правления Общества, утвержденный решением Совета директоров от 21 октября 2010 года (протокол №60), определив состав Правления Общества в количестве 11 (Одиннадцати) человек. 2. Избрать членом Правления Общества Шевелева Юрия Петровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 Дополнительно раскрываемая информация (в соответствии с п.6.2.2.6 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г.): Фамилия, имя, отчество члена Правления: Шевелев Юрий Петрович. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: акциями Общества не владеет. По вопросу 3 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1-2 кварталы 2013 г.» РЕШИЛИ: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 4 «Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» на 1 квартал 2013 года» РЕШИЛИ: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года: Наименование Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России (руб.) Январь 6 896 793 Февраль 17 241 983 Март 17 241 983 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2012 г.» РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2012 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 полугодие 2012 года» РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению. 2. Отметить неисполнение поручения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров от 13.06.2012 (протокол №108 от 18.06.2012). 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на одно из ближайших заседаний Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения вышеуказанного поручения. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 9 «О рассмотрении Отчета об итогах проведения Ревизионной комиссией внеплановой проверки в Обществе» РЕШИЛИ: 1.Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по внеплановой проверке совершенных ОАО «МРСК Урала» сделок по приобретению электросетевых объектов за 2011 г. и 6 месяцев 2012 г. 2.Генеральному директору обеспечить исполнение предписания Ревизионной комиссии по результатам проверки. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 10 «Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2012 г.» РЕШИЛИ: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям №10, 11 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 11 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 12 «О предварительном одобрении Коллективного договора работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 - 2014 годы» РЕШИЛИ: Одобрить Коллективный договор работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 - 2014 годы в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 13 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 год» РЕШИЛИ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2013 год в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 14 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» РЕШИЛИ: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году) « устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114. 3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 09.01.2013 (протокол №159) следующего содержания: Исключить из перечня КПЭ директора и высших менеджеров КПЭ «Эффективность инновационной деятельности», «Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия», «Совокупная акционерная доходность (TSR, Total shareholder return)», «Превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB регулирования» с перераспределением долей премирования в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 8 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 15 «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2012 года» РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров в связи с их реализацией (списанием). 3. В связи с проведением мероприятий по разукрупнению общежития, расположенного в г. Среднеуральске, ул. Гашева, д. 6А (п.1.2.58) и осуществлением поквартирной регистрации права собственности на объекты: 3.1. исключить из Реестра непрофильных активов общежитие (п.1.2.58); 3.2. принять к сведению информацию о реализации квартир согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров. 3.3. дополнить Реестр непрофильных активов нереализованными квартирами согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров. 4. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров. 5. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. По вопросу 16 «Об утверждении кандидатур независимых оценщиков» РЕШИЛИ: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки стоимости ставок арендной платы за пользование нежилыми помещениями, расположенными по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Декабристов, 69, и принадлежащими ОАО «МРСК Урала» (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров),  ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки») (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а») на следующих условиях: - стоимость услуг – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 4 576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 коп.; -срок исполнения услуг  5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора; -условия оплаты  расчёт за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после утверждения Отчета об оценке и подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней. 2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м в месяц по нежилым помещениям площадью 79,6 кв. м (1 этаж) и права аренды (ставок арендной платы) 1 кв. м в месяц по нежилым помещениям площадью 57,1 кв. м (подвал), входящим в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 680,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, 5,  Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (ООО «Институт оценки) (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а), на следующих условиях: -стоимость услуг – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%  7 322 (Семь тысяч триста двадцать два) рубля 03 коп.; -срок исполнения услуг  3 (Три) рабочих дней с момента заключения договора; -условия оплаты  платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 17 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора купли-продажи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»» РЕШИЛИ: 1.Определить, что цена продаваемого Продавцом имущества установлена по итогам проводимой Продавцом продажи без объявления цены и составляет 1 606 000 (Один миллион шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  244 983 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. 2.Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №23 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  стороны договора: Продавец  ОАО «МРСК Урала»,Покупатель  ОАО «ФСК ЕЭС»;  предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, поименованное в Приложении № 24 к настоящему решению, в порядке и на условиях, предусмотренных договором;  цена договора: 1 606 000 (Один миллион шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  244 983 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек;  срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Права и обязанности Сторон по договору распространяют свою силу на отношения сторон, возникшие с 18.12.2012 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (не учитываются голоса членов Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, и Р.Н. Бердникова, являющегося заинтересованным лицом). По вопросу 18 «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества» РЕШИЛИ: 1.Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01 декабря 2010 г. №339-10 с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01 декабря 2010 г. №339-10 с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 25 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 19 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» РЕШИЛИ: 1.Определить, что стоимость транспортных услуг по договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет 227 383 805 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 34 685 665 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 17 копеек. 2.Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» в соответствии с Приложением №26 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «МРСК Урала», Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс» Предмет дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие изменения в договор оказания транспортных услуг №2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. (далее - Договор): 1.Пункт 2.6. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Оплата Услуг по настоящему Договору (Приложение №2) производится Заказчиком в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Расчет производится на основании акта оказания услуг и предъявленного счет-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством (ст.169 НК РФ). На основании счета, полученного от Исполнителя, Заказчик имеет право перечислить аванс в размере 50 % от суммы указанной п.2.9 настоящего Договора». 2.Пункт 2.9. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Средняя стоимость услуг в месяц по Договору составляет 56 845 951,25 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят один руб. 25 коп.) рублей, с учетом НДС-18 % в размере 8 671 416,29 (восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестнадцать руб. 29 коп.) рублей (Приложение №3). 3.Пункт 2.10. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Максимальная стоимость услуг по Договору составляет 227 383 805,00 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот пять рублей) рублей, с учетом НДС-18% в сумме 34 685 665,17 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять руб. 17 коп.) рублей (Приложение №3). 4. Приложение №3 к Договору «Смета на автотранспортные услуги в месяц» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к дополнительному соглашению. Цена дополнительного соглашения: Определить, что стоимость транспортных услуг по Договору с учетом дополнительного соглашения составляет 227 383 805 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 34 685 665 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 17 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.05.2012 года, является неотъемлемой частью Договора. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором). По вопросу 20 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку продукции между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС»» РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором). По вопросу 21 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» РЕШИЛИ: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №27 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Арендатор - ОАО «МРСК Урала», Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс». Предмет дополнительного соглашения: Стороны заключили дополнительное соглашение к договору аренды транспортных средств № 167/2012 от 01 ноября 2012 г. (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Дополнить Договор пунктом 1.5. следующего содержания: «1.5. Стороны вправе по соглашению между собой осуществить передачу (возврат) части Имущества, указанного в Приложении 1, во владение Арендодателя на согласованный сторонами срок в пределах общего срока действия настоящего Договора. Передача имущества оформляется соответствующим актом приема-передачи. Размер арендной платы по Договору в этом случае подлежит пропорциональному уменьшению в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора». 2. Дополнить Договор пунктами 5.4. следующего содержания: «5.4. В случае, если Имущество частично не передано Арендодателю, или возвращено Арендодателю Арендатором по акту приема – передачи, расчет арендной платы за соответствующий период производится пропорционально общему количеству дней нахождения Имущества у Арендатора, на основании данных, содержащихся в Приложении № 3». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет своё действие на взаимоотношения сторон с «01» января 2013 года, является неотъемлемой частью Договора. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором). По вопросу 22 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»» РЕШИЛИ: 1. Определить ежемесячную сумму арендной платы для ОАО «ФСК ЕЭС» за арендуемое имущество у ОАО «МРСК Урала» по договору аренды в размере 88 216 (Восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей, в том числе НДС 18% в размере 13 456 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 68 копеек. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Урала», Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 136,7 кв.м, входящие в состав нежилого здания (административного), общей площадью 5 680,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить объект Арендодателю по окончанию срока действия Договора в исправном состоянии. Цена Договора: Арендная плата за пользование и владение имуществом устанавливается в размере 88 216 (Восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей в месяц, в том числе НДС 18%  13 456 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 68 копеек. В арендную плату включены расходы на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, оплату за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутризоновые, междугородние и международные телефонные переговоры оплачиваются Арендатором дополнительно по договору на оказание услуг связи. Срок действия Договора: Договор заключается на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента подписания. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (не учитываются голоса 2 членов Совета директоров: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, и Р.Н. Бердникова, являющегося заинтересованным лицом). По вопросу 23 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»» РЕШИЛИ: 1.Определить, что размер компенсации по договору компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 142 595 941,85 (Сто сорок два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок один) руб. 85 коп., в том числе НДС 18% 21 751 923,33 (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) руб. 33 коп. 2.Одобрить договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №29 к настоящему решению Совета директоров, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала», Сторона 2 - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет договора: «Сторона 1» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности Линий и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей в целях обеспечения технологической возможности осуществления реконструкции и ввода в эксплуатацию ПС 220 кВ «Владимирская», за что «Сторона 2» обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в разделе 3 Договора. «Сторона 1» самостоятельно осуществляет снос принадлежащих ей на праве собственности следующих участков линий электропередачи: - ВЛ 110 кВ «Владимирская-Мостовая» с отпайкой на ПС «Куликовка» (инв.№ 94361, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ Владимирская-Мостовая), входящей в состав электросетевого комплекса «Мостовая», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 24.07.2008 серия 59 БА № 0954094, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-225), - ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» цепь №1.2 (инв.№ 93848, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-ЗиЛ ц.№1,2), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Транзит 110-4», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531720, запись регистрации № 59-59-01/003/2010-216), - «Шлейфовый заход второй цепи ВЛ-110 кВ Владимирская-Пермь на ПС Соболи» (инв.№ 92034, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Соболи-Владимирская), принадлежащей «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 21.01.2010 серия 59 ББ № 526545, запись регистрации № 59-59-14/153/2009-283), - ВЛ-110 кВ Пермь-Владимирская, цепь №1,2 (инв.№ 93840, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Пермь-Владимирская), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Подстанция 110\35\6 кВ «Пермь», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531721, запись регистрации № 59-59-01/026/2005-289), - ВЛ 110 кВ Владимирская-Бизяр с отпайками на ПС «Горка» на ПС «Янычи» (инв.№ 94659, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Бизяр), входящей в состав электросетевого комплекса «Горка», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 18.12.2009 серия 59 ББ № 466728, запись регистрации № 59-59-14/056/2005-332), - ВЛ 110 кВ Владимирская-Горка (инв.№93838, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Горка), входящей в состав электросетевого комплекса «Горка», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности (свидетельство от 18.12.2009 серия 59 ББ № 466728, запись регистрации № 59-59-14/056/2005-332), - ВЛ 110 кВ «Владимирская-Загарье» цепь №1.2 (инв.№93842, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Загарье ц.1.2), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Транзит 110-4», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531720, запись регистрации № 59-59-01/003/2010-216), - ВЛ-110 кВ «Владимирская-Химкомплекс» (инв.№ 94194, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Химкомплекс), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222), - ВЛ-110 кВ «Владимирская-ТЭЦ-9» (инв.№ 93822, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская- ТЭЦ 9), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222), - ВЛ-110 кВ «Владимирская-Кашино» (инв.№ 93860, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская- Кашино), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222), - ВЛ-110 кВ «Владимирская-Осенцы» (инв.№ 94658, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская- Осенцы), входящей в состав электросетевого комплекса «Транзит 110-6», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 30.12.2009 серия 59 ББ № 511360, запись регистрации № 59-59-14/028/2008-222), - ВЛ 110 кВ «Владимирская-Данилиха» цепь №1.2 (инв.№ 94521, диспетчерское наименование - ВЛ 110 кВ Владимирская-Данилиха ц.1,2.), входящей в состав электросетевого комплекса (ЭСК) «Транзит 110-4», принадлежащего «Стороне 1» на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (свидетельство от 20.09.2012 серия 59 БГ № 531720, запись регистрации № 59-59-01/003/2010-216). Цена договора: Размер компенсации за снос и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линиям, составляет 142 595 941,85 (Сто сорок два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок один) руб. 85 коп., в том числе НДС 18% 21 751 923,33 (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) руб. 33 коп. «Сторона 2» обязуется уплатить часть компенсации (90%) «Стороне 1» в сумме 128 336 347, 66 (Сто двадцать восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч триста сорок семь) руб. 66 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 19 576 731,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) руб. 00 коп. в срок до «15» июня 2013 г. Оставшуюся часть компенсации (10%) в сумме 14 259 594,19 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто четыре) руб., 19 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 2 175 192,33 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч сто девяносто два) руб. 33 коп., «Сторона 2» оплачивает «Стороне 1» в течение 60 рабочих дней после подписания сторонами Акта об исполнении обязательств по Договору. Срок договора: Срок сноса Линий устанавливается до 16 июня 2015 года. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (не учитываются голоса 2 членов Совета директоров: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, и Р.Н. Бердникова, являющегося заинтересованным лицом). По вопросу 24 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 12.04.2011 № 96/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»» РЕШИЛИ: 1.Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению №2 к договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%. 2.Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №30 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель  ОАО «МРСК Урала», Арендатор  ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет дополнительного соглашения: Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С 01 января 2013 года арендная плата за пользование Имуществом по договору составляет 36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%  5 550,61 рублей, за 1 месяц». Цена дополнительного соглашения: Арендная плата устанавливается в размере 36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%  5 550,61 рублей, за 1 месяц. Расходы, связанные с содержанием имущества, Арендатор несет самостоятельно. Срок дополнительного соглашения: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2013 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (не учитываются голоса 2 членов Совета директоров: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, и Р.Н. Бердникова, являющегося заинтересованным лицом). По вопросу 25 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество  комплекс инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая (Приложение № 31 к настоящему решению Совета директоров); -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2012 составляет 1 321 394 (Один миллион триста двадцать одна тысяча триста девяносто четыре) рубля 38 копеек; - способ отчуждения  по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Городского округа Среднеуральск. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 26 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество: квартира, общая площадь 65 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 33, кв.21; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 367 930 (Триста шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать) руб. 95 коп.; - способ отчуждения  по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования городского округа Красноуфимск Свердловской области ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 27 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Достоевского, 18» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Достоевского, 18, на следующих существенных условиях: -отчуждаемое имущество: жилой многоквартирный дом, назначение: жилое, общая площадь: 2 935,40 кв.м, инвентарный номер: 7901/02/0001/02-00, литер: А, этажность: 5, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 18; -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.11.2012 составляет 5 251 561 (Пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 98 копеек; -способ отчуждения  по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Артемовского городского округа Свердловской области. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. По вопросу 28 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилых домов, расположенных в с. Туринская Слобода Свердловской области» РЕШИЛИ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части жилых домов, расположенных в с. Туринская Слобода Свердловской области, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: • часть жилого дома, общая площадь 113,5 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 21, • часть жилого дома, общая площадь 106,8 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 23, • часть жилого дома, общая площадь 49,9 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо - Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 85; -балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 119 751 (Сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек; - способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Слободо-Туринского сельского поселения Свердловской области. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2013 г., протокол № 120. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин 3.2. Дата “21” февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.