Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров; по 7 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бурганов Радий Фаридович - исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 2. Беляев Айдар Шагитович – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»; 3. Вахитов Анвар Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 4. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»; 5. Петров Алексей Александрович – начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических программ Управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – первый заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам; 7. Хафизов Ирек Амирзянович - начальник производственно - технического управления ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 8. Якушев Ильгизар Алялтдинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Беспалова Светлана Анатольевна – начальник управления бухгалтерского учета «УК «Татнефть-Нефтехим»; 2. Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»; 3. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна - главный бухгалтер ООО «УК «Системе Сервис»; 4. Добрякова Татьяна Николаевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета-начальник отдела отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2016 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». 8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 10. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 11. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина». 12. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции. 13. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 6. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» на 2017 год. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 7.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение агента в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг, по организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» по маршруту г. Нижнекамск – промзона - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 29 975 894,19 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,39% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 7.2. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников АО «Нижнекамский механический завод» по маршруту г.Нижнекамск - промзона - г.Нижнекамск. Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 29 975, 89 руб., в т. ч. НДС. Сумма сделки – 29 975 894,19 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017 Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ». Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 7.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение агента в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг, по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 32 642 269,77 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,43% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 7.4. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «НЗГШ» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НЗГШ» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 32 642, 27 руб., в т. ч. НДС. Сумма сделки – 32 642 269,77 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ». Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 7.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение агента в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг, по организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» по маршруту г.Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 13 123 567,30 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,17% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.6. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НЗШ ЦМК» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «НЗШ ЦМК» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 13 123, 57 руб., в т. ч. НДС. Сумма сделки – 13 123 567,30 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ». Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение агента в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг, по организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по маршруту г. Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 10 623 840,19 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,14% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.8. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 10 623, 84 руб., в т. ч. НДС. Сумма сделки – 10 623 840,19 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение агента в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг, по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г.Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 10 790 488,67 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,14% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.10. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «Энергошинсервис» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 10 790, 49 руб., в т. ч. НДС. Сумма сделки – 10 790 488,67 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «Энергошинсервис» по поставке тепловой энергии и теплоносителя на ПАО «Нижнекамскшина» составляет 563 819 152,92 руб. в т.ч. НДС, что составляет 7,4% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.12. Одобрить Договора № 1/2017/5 от 12.01.2017г. по поставки тепловой энергии и теплоносителя заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - потребитель, ООО «Энергошинсервис» - поставщик. Предмет – поставка тепловой энергии и теплоносителя. Сумма сделки – 563 819 152,92 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг, включая комиссионное вознаграждение агента в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг, по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г. Нижнекамск – ПАО «Нижнекамскшина» - г. Нижнекамск, оказываемых ПАО «Нижнекамскшина», в размере 11 227 940,91 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,15% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 7.14. Одобрить заключение агентского соглашения по проведению организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - Принципал, ПАО «Нижнекамскшина» - Агент. Предмет – оказание услуг по организации перевозок работников ООО «СБО «Шинник» по маршруту г.Нижнекамск - ПАО «Нижнекамскшина» - г.Нижнекамск. Оплата комиссионного вознаграждения за организацию перевозок работников устанавливается в размере 0,1% от общей суммы оказанных услуг и составляет 11 227, 94 руб., в т. ч. НДС. Сумма сделки – 11 227 940,91 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. Выгодоприобретатели по сделке - ООО «Нижнекамское ПАТП», МУП «ГЭТ». Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 6 февраля 2017 года. 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 8 » февраля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.