Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 года, №55. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на супервайзерские услуги при бурении эксплуатационных скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора - супервайзерские услуги при бурении эксплуатационных скважин; - количество супервайзеров - 9 человек; - общая стоимость услуг – 89 049 880 (восемьдесят девять миллионов сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры; - срок действия договора – с 01.01.2012 по 31.12.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет купли-продажи - тройник 273х8 ст.20А; - количество товара – 1 единица; - общая цена товара по договору - 29 795 (двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 01.05.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет купли-продажи - персональный компьютер HP6000 SFF E7500 (системный блок НР 8100); - количество товара – 20 штук; - общая цена товара по договору - 655 690 (шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 84 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 01.05.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет купли-продажи – головка колонная ОУС-350Ф-168х245х324 ХЛ; - количество товара - 4 единицы; - общая цена товара по договору - 1 348 585 (один миллион триста сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 42 копейки, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 01.12.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - объект аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 82,3 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Дзержинского д.29 кв.260; - срок аренды с 01.02.2012 по 31.12.2012; - ежемесячный размер арендной платы – 15 511 (пятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 170 621 (сто семьдесят тысяч шестьсот двадцать один) рубль, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях: - предмет купли-продажи - кабель погружной КПБП 3*16 гр.5; - количество товара – 0,194 км; - общая цена товара по договору – 76 170 (семьдесят шесть тысяч сто семьдесят) рублей 66 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях: - предмет договора: купля-продажа МТР согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу; - общая цена товара по договору – 845 427 (восемьсот сорок пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 26 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,– договор на оказание услуг по транспортировке, сдаче нефти и проведению химического анализа нефти на 2012 год между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора - оказание услуг по транспортировке, сдаче нефти и проведению химического анализа нефти; - объем услуг – 1 573 619 т (транспортировка нефти); 1 571 984 т (сдача нефти); 36 химических анализов нефти; - общая стоимость услуг – 58 798 849 (пятьдесят восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 25 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры; - срок действия договора – с 01.01.2012 по 31.12.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть»» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 79,4 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, дом 14, кв. 58; - срок аренды с 01.01.2012 по 30.11.2012; - ежемесячный размер арендной платы – 10 620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 116 822 (сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать два) рубля 86 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор на поставку нефтяного попутного газа между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) на следующих условиях: - предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала юридических и иных действий по поставке нефтяного попутного газа из ресурсов Принципала в адрес ЗАО «СИБУР Холдинг»; - объем принятого от Принципала нефтяного попутного газа – не более 20 000 млн.м3; - общий размер агентского вознаграждения по Договору - не более 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей, в том числе НДС; - срок действия Договора с 01.01.2012 по 31.12.2016 включительно. Результаты голосования: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки нефтяного попутного газа (далее – НПГ) между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Покупатель) на следующих условиях: - объём НПГ по договору поставки – не более 317 000 000 (триста семнадцать миллионов) м. куб.; стоимость НПГ по договору поставки - не более 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС; срок действия договора поставки - с 01.01.2012 по 31.12.2012 включительно. Результаты голосования: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть» (Покупатель) на следующих условиях: - цена и количество товара: согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу; - общая цена товара по договору - 88 686 (восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 41 копейка, в том числе НДС. - срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем; - срок выборки товара Покупателем: до 01.05.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 13. Одобрить сделку- договор страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - страховая премия по договору - 1 843 400 (один миллион восемьсот сорок три тысячи четыреста) рублей; - количество застрахованных объектов – 26 объектов; - срок действия договора – с даты подписания его сторонами до 31 декабря 2012г. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор на поставку нефтяного попутного газа между ООО «Северо-Варьеганское» (Принципал) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Агент) на следующих условиях: - предмет Договора – совершение Агентом по поручению Принципала юридических и иных действий по поставке нефтяного попутного газа из ресурсов Принципала в адрес ЗАО «СИБУР Холдинг»; - объем поставка нефтяного попутного газа по Договору не более 10 000 млн.м3; - общий размер агентского вознаграждения по Договору не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС; - срок действия Договора с 01.01.2012 по 31.12.2016 включительно. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 15. Одобрить сделку – договор добровольного медицинского страхования между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора – добровольное медицинское страхование (ДМС); - количество застрахованных – 1 172 человека; - страховая премия на одного застрахованного – 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей; - страховая премия по договору - 6 328 800 (шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей; - срок действия договора – с 00 часов 00 минут 01.01.2012 по 24 часа 00 минут 31.12.2012. Результаты голосования: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 05.03.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.