Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 5 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 6 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По предложению Председателя Совета директоров была изменена очередность рассмотрения вопросов повестки дня. Вопрос № 1: О выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» при очередном вынесении данного вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» детализировать план мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. 1.3. Определить следующую периодичность рассмотрения Отчета о выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности: Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» раз в год; Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» раз в полгода. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по вопросу не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 2: О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей. Решили: 2.1. Признать утратившим силу буллит 2 «происходит расторжение договора, стоимость товаров, работ, или услуг по которому превышает 1000 млн.рублей» п.п. 1.1.3 п. 1.1 протокола заседания Совета директоров Общества от 27.08.2012 № 171 с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В голосовании по вопросу не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году. Решили: 3.1. Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году (далее – Отчет ТЦА) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Поручить менеджменту Общества совместно с Советом потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации разработать методику проведения технологического и ценового аудита с учетом особенностей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а также проект изменений и дополнений в Стандарт организации «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» и типового технического задания на проведение технологического и ценового аудита на разных стадиях с учетом итогов проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 и в 2015 годах. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года. Решили: 4.1. Принять к сведению отчет Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: 29.07.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: О реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества. Решили: 5.1. Принять к сведению Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 5.2. Рекомендовать менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» усилить работу по обеспечению комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС». 5.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» включить в Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества мероприятия по обеспечению комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС» и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» доработанный отчет. Срок: 30.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по вопросу не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 6: О Фонде спонсорской поддержки и Фонде благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 6.1. Утвердить Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 6.2. Утвердить размеры бюджетов Фонда спонсорской поддержки и Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год в рамках лимитов, определенных в бизнес-плане Общества на 2016 год, утвержденном Советом директоров 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 302): 6.2.1. Бюджет Фонда спонсорской поддержки ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 6.2.2. Бюджет Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В голосовании по вопросу не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 04 апреля 2016 года № 314. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «04» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.