Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: пункт №1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: пункт №1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; пункт №2: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; пункт №3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №5: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года»: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2018 года»: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества. 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 29.12.2015 по вопросу № 11 (протокол № 195/10). 3. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2017-2018 корпоративный год. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год (с 13.06.2017 по 10.05.2018) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент». Решение принято. 2. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 3. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год. 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Изложить пункт 1.7 Приложения 8 к решению Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол № 235/26) в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества 19.06.2015 (протокол № 185/27), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2018. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2018 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 27.05.2015 (протокол № 184/26) по вопросу 6 в части поручения Генеральному директору Общества «Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о работе в отношении утвержденных мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства». 5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.03.2018 (протокол №274/29) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2018», изложив пункт 4.1 решения в следующей редакции: «Обеспечить погашение в 2018 году 2 922 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 607 млн. рублей в 1 квартале 2018 года, 1 122 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 677 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 516 млн. рублей в 4 квартале 2018». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 05.06.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.06.2018 г. № 286/41. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада _________________ Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 № 191 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 07.06.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.