Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на общую сумму не более 6 млрд. руб. с вознаграждением гаранта не более 1% годовых от суммы каждой выданной гарантии. РЕШЕНИЕ Одобрить заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на следующих существенных условиях: Стороны одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Принципал: ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Гарант: для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. Предмет одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство выдать одну или несколько гарантий и уплатить указанному им Бенефициару денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства, а Принципал уплачивает Гаранту предусмотренное сделкой Вознаграждение и обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по гарантии. Общая сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей. Срок договора: не менее 24 месяцев. Период выдачи гарантий в рамках сделки: не менее 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения сделки. Максимальный срок действия каждой гарантии: не менее 12 месяцев. Стоимость услуг: За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Вознаграждение Гаранта в размере не более 1% годовых от суммы каждой выданной гарантии. Размер Вознаграждения Гаранта для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2018-2019 корпоративном году с использованием утвержденной Методики. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Свет» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Свет» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Берендеевское» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Берендеевское» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Маковским Игорем Владимировичем следующих должностей: - Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго»; - Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»; - Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»; - Председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»; - Генерального директора ПАО «МРСК Центра»; - Председателя Правления ПАО «МРСК Центра». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018-2023 гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий: 1.1. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: постоянно 1.2. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком, указанным в приложении к настоящему протоколу. Срок: не позднее 01.11.2023 1.3. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации. 1.4. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: не позднее 01.11.2023 1.5. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ. Срок: постоянно 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 2.1. Обеспечить реализацию Плана; 2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2018 г. № 338. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «03» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.