Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28 октября 2016 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив Правительства Российской Федерации. Принятое решение: 1.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в срок до 28.02.2017 разработать и утвердить изменения в Политику снабжения Общества в части установления приоритета закупкам российских инновационных строительных материалов, а также возможности заключения долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных строительных материалов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции. Вопрос № 2 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года. Принятое решение: 3.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. Принятое решение: 4.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Палунина Дмитрия Николаевича «28» октября 2016 года. 4.1.2. Принять во внимание, что в связи c переводом Палунина Дмитрия Николаевича на должность советника Председателя Правления и сохранением с ним трудовых отношений, а также отсутствием компенсационных выплат, Советом директоров не рассматривается вопрос об условиях досрочного расторжения трудового договора. 4.2.1. Избрать членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгения Николаевича с «29» октября 2016 года сроком на пять лет. 4.2.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 4.2.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 4.2.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): ): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 28 » октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.