Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс”. 2. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214000608. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 10591-F. 5. Код существенного факта: 1010591F05072004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФСФР”, газета “Знамя шахтера в новом тысячелетии”. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 10. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения – 25.06.2004. Место проведения - Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6, ОАО “Южный Кузбасс”, конференц-зал. 11. Кворум общего собрания: 46 011 730 голосов, 98,85% - кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годовых отчетов Общества. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по первому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по второму вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по второму вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по второму вопросу повестки дня общего собрания – 0. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 0. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 325 824 450; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 322 082 110, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопроса повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования “ЗА”; “ПРОТИВ”; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 1. Беккер Виктор Александрович – 46 011 730, 100%; 0; 0; 2. Зюзин Игорь Владимирович – 46 011 730, 100%; 0; 0; 3. Коцкий Александр Николаевич – 46 011 730, 100%; 0; 0; 4. Найданов Валентин Петрович – 46 011 730, 100%; 0; 0; 5. Опарин Леонид Николаевич – 46 011 730, 100%; 0; 0; 6. Проскурня Валентин Васильевич – 46 011 730, 100%; 0; 0; 7. Шмохин Александр Васильевич – 46 011 730, 100%; 0; 0. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопроса повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования “ЗА”; “ПРОТИВ”; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 1. Галушина Надежда Николаевна – 44 888 974, 100%; 0; 0; 2. Туваева Елена Алексеевна – 44 883 219, 99,9%; 0; 5 755, 0,1%; 3. Черепанников Игорь Владимирович – 44 883 219, 100%; 0; 5 755, 0,1%. Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, в том числе голоса, принадлежащие членам Совета директоров Общества – 1 122 756. 6. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 46 011 730, 100%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 8. А) О реорганизации открытого акционерного общества “Угольная компания “Южный Кузбасс” в форме присоединения к нему открытого акционерного общества “Групповая обогатительная фабрика “Томусинская”; Б) Об утверждении договора о присоединении. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 45 999 180, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 45 991 010, 99,9%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 8 170, 0,1%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества “Угольная компания “Южный Кузбасс” путем размещения 167 500 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 копейки, размещаемых путем конвертации в них акций присоединенного открытого акционерного общества “Групповая обогатительная фабрика “Томусинская”. Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 46 546 350; Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 45 999 180, кворум имеется; Число голосов, которые не подсчитывались по девятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 45 991 010, 99,9%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ” по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 8 170, 0,1%; Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по девятому вопросу повестки дня общего собрания – 0. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовые отчеты Общества. Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль, в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытки Общества по результатам финансового года. Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Беккер Виктор Александрович 2. Зюзин Игорь Владимирович 3. Коцкий Александр Николаевич 4. Найданов Валентин Петрович 5. Опарин Леонид Николаевич 6. Проскурня Валентин Васильевич 7. Шмохин Александр Васильевич Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Галушина Надежда Николаевна 2. Туваева Елена Алексеевна 3. Черепанников Игорь Владимирович Формулировка решения, принятого общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества – ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня: Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества 1. Пункт 2.1. раздела 2 “ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА” изложить в следующей редакции: Фирменное наименование общества: Полное на русском языке: Открытое акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс” Сокращенное на русском языке: ОАО “Южный Кузбасс” Полное на английском языке: Southern Kuzbass Coal Company Open Joint Stock Сompany Сокращенное наименование на английском языке: Southern Kuzbass Coal Company ОАО 2. Подпункт 14.2.1. пункта 14.2 раздела 14 “СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА” изложить в следующей редакции: “Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров избирается в количестве 7 человек. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при этом избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее по сравнению с другими количество голосов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров”. 3. Подпункт 14.2.3. пункта 14.2 раздела 14 “СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА” изложить в следующей редакции: “По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно”. Формулировка решения, принятого общим собранием, по восьмому вопросу повестки дня: А) Реорганизовать открытое акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс” в форме присоединения к нему открытого акционерного общества “Групповая обогатительная фабрика “Томусинская”; Б) Утвердить договор о присоединении. Формулировка решения, принятого общим собранием, по девятому вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества “Угольная компания “Южный Кузбасс” путем размещения 167 500 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 копейки, размещаемых путем конвертации в них акций присоединенногоемого открытого акционерного общества “Групповая обогатительная фабрика “Томусинская”. Генеральный директор ОАО “Южный Кузбасс” А.Г. Иванушкин (подпись) М.П. Дата “7” июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.