Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 76,9% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу 6 («О созыве годового Общего собрания акционеров»): «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 7 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): «за» – 7 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 8 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): «за» – 7 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу 6 («О созыве годового Общего собрания акционеров»): 1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество») 27 июня 2015 года в 11:00 часов (московское время), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2.2. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, к. 101. 2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2015 года в 11:00 часов (московское время). 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 27 июня 2015 года в 10:00 часов (московское время). 2.5. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Общества заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 15 мая 2015 года. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Утверждение аудиторов Общества. 5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты: 6.1. Направить на выплату дивидендов 4 535 500 000,00 (четыре миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. 6.2. Выплатить дивиденд в размере 0,47 (ноль целых сорок семь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. 6.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2015 года. 7. В связи с поступлением от Ассоциации профессиональных инвесторов и акционеров ОАО АФК «Система» East Capital (Lux) for and on behalf of Eastern European Fund, East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund предложения по кандидату для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» включить в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», Патрика Джеймса Кланвильяма в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» об избрании Совета директоров ОАО АФК «Система». 8. Принять к сведению, что окончательный список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» будет формироваться Советом директоров ОАО АФК «Система» на своем следующем заседании. 9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2015 год: 9.1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 9.2. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 10. Определить размер вознаграждения аудитора Общества для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2015 год в размере не более суммы, определенной решением Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система»: 770 000,00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей. 11. Определить размер вознаграждения аудитора для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год в размере не более суммы, определенной решением Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система»: не более 56 500 000,00 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. 12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 13.1. Сообщения о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным почтовым отправлением не позднее 27 мая 2015 года. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 13.2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 27 мая 2015 года. 13.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 27 мая 2015 года. В случае если сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести эту информацию до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены законодательством и нормативно-правовыми Российской Федерации или договором с клиентом. 13.4. В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обеспечивается возможность участия в годовом Общем собрании акционеров владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее – «Документ о голосовании»). Для этих целей регистратор Общества направляет центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю не позднее 27 мая 2015 года Документ о голосовании, содержащий информацию, включенную в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 14.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 14.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. 14.3. Порядок ведения собрания. 14.4. Бухгалтерская отчетность за 2014 год. 14.5. Заключение Ревизионной комиссии за 2014 год. 14.6. Заключение аудитора за 2014 год. 14.7. Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система». 14.8. Годовой отчет за 2014 год. 14.9. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 14.10. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества. 14.11. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества. 14.12. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества». 15. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 15.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 27 мая 2015 года по 26 июня 2015 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. 15.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 15.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 27 мая 2015 года. 15.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 27 мая 2015 года. 16. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2008 года (Протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества. Содержание решения по вопросу 7 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения по вопросу 8 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО АФК «Система» № 03-15. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 21 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.