Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 21 июня 2013 года в форме собрания (совместного присутствия) состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада». Место проведения собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympiа Garden (Сокос Отель Олимпиа Гарден). Время проведения собрания: 12 часов 00 минут. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров: По первому вопросу: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: Наименование показателей (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 61 831 Распределить на: Резервный фонд 3 092 Прибыль на развитие 43 279 Дивиденды 15 460 Погашение убытков прошлых лет – 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0001614 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе (должность на момент выдвижения): 1. Агеев Валерий Валентинович – генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС». 2. Башинджагян Астхик Арташесовна – главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 3. Мерзликина Мария Владимировна – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС». 4. Муров Андрей Евгеньевич – Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК», член Правления ОАО «Холдинг МРСК», Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». 5. Титов Сергей Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада». 6. Чевкин Дмитрий Александрович – директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС». 7. Черментеева Юлия Петровна – заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК». 8. Балаева Светлана Александровна – начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». 9. Дронова Татьяна Петровна – заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 10. Покровский Сергей Вадимович – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов. 11. Куликов Денис Викторович – исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов. По третьему вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должность на момент выдвижения): 1. Лелекова Марина Алексеевна – начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС». 2. Кормушкина Людмила Дмитриевна – начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 3. Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 4. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич – заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК». 5. Гайченя Иван Алексеевич – первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». По четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.07.2012, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) А.В. Кушнеров Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.