Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по второму-десятому вопросам повестки дня приняты единогласно. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» – 7 (семь) голосов, «против» – нет, «воздержались» – 1 (один) голос. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 1. 2. Утвердить Порядок расчета вознаграждения по итогам работы за год Генеральному директору АО «АИЖК» согласно Приложению 2. 3. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора АО «АИЖК» согласно Приложению 3. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов АО «АИЖК» согласно Приложению 4. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о системе управления качеством в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» согласно Приложению 5. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о системе управления рисками Группы компаний АИЖК согласно Приложению 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции согласно Приложению 7. Решение по шестому вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 23 п. 18.1 Устава АО «АИЖК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» комплекса услуг Открытому акционерному обществу «Агентство финансирования жилищного строительства» с существенными условиями согласно Приложению 8. Решение по седьмому вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 23 п. 18.1 Устава АО «АИЖК» одобрить сделки, совершаемые Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» с Открытым акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного строительства», в совершении которых имеется заинтересованность, по расторжению ранее заключенных соглашений, с существенными условиями согласно Приложению 9. Решение по восьмому вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 23 п. 18.1 Устава АО «АИЖК», одобрить сделку между Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и открытым акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного строительства» по купле-продаже облигаций с ипотечным покрытием, в совершении которой имеется заинтересованность, с существенными условиями согласно Приложению 10. Решение по девятому вопросу повестки дня: В соответствии с подп. 23 п. 18.1 Устава АО «АИЖК» одобрить следующие сделки между АО «АИЖК» и ОАО «Вниизарубежгеология», в совершении которых имеется заинтересованность: 1. дополнительное соглашение к договору аренды помещений № 10-09/582 от 20.07.2009 года, заключенное 22.09.2015, согласно Приложению 11; 2. соглашение о расторжении договора аренды № 10-09/582 от 20.07.2009 согласно Приложению 12. Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить изменения в финансовый план доходов и расходов (бюджет) Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на 2015 год, утвержденный попечительским советом Фонда «РЖС» (протокол от 24.12.2014 № 120), с изменениями, утвержденными попечительским советом Фонда «РЖС» (протоколы от 11.02.2015 № 122, от 09.07.2015 № 134), согласно Приложению 13. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2015 года, протокол № 1/11. 3. Подпись 3.1. Директор подразделения «Взаимодействие с инвесторами» Е.М. Морозова (по доверенности от 04 сентября 2015 года № 3/158) М.П. 3.2. Дата: 23 декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.