Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 31 июля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Утвердить Политику ротации внешнего аудитора ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. - Об утверждении плана работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года. 2.1. Утвердить план работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. - О согласовании совмещения Председателем и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»); 2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 3) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»); 4) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)); 5) члена Совета директоров RIG RESEARCH PTE. Ltd; 6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Дата - центры» (ООО «НДЦ»); 7) члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»); 8) члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООО «РСПП»). 3.2. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей: 1) Председателя некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ). 3.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей: 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 4) члена Правления RAO NORDIC Oy; 5) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 6) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 7) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 8) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 9) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 10) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Дата - Центры» (ООО «НДЦ»). 3.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 3) члена Правления RAO NORDIC Oy; 4) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 5) члена Правления INTER RAO Finance B.V.; 6) члена Правления INTER RAO Credit B.V.; 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 8) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 9) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 10) члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»). 3.5. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Цуркан Кариной Валерьевной должностей: 1) Председателя Правления RAO NORDIC Oy; 2) Председателя Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 3) члена Совета директоров AKKUYU NUKLEER ANONİM ŞİRKETİ; 4) Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»); 5) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji Holding A.S.; 6) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji A.S.; 7) Председателя Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»); 8) Председателя Правления Inter Green Renewables and Trading AB. 3.6. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Интер РАО» Борисом Александром Геннадьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.; 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V. 3.7. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» Оклеем Павлом Ивановичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 2) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»); 4) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»); 5) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 6) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»); 7) члена Совета директоров Акционерного общества «Томская генерация» (АО «Томская генерация); 8) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»). 3.8. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должностей: 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»); 2) члена Наблюдательного совета AB «INTER RAO Lietuva»; 3) директора INTER RAO Holding B.V.; 4) директора INTER RAO Management B.V.; 5) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.; 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»); 9) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 10) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»); 11) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»); 12) члена Совета директоров Акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (АО «Алтайэнергосбыт»); 13) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»). 3.9. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.; 4) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.; 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» (ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»); 6) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»); 8) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»); 9) члена Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» (АО «КАСКАД»). - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цену и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 03 » августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.